证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年11月18日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2011年11月21日以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长张亦斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，拟聘徐磊先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2011年11月23日巨潮资讯网。

　　徐磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月生，硕士。2008年7月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011年7月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，现任公司董事，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐磊先生的联系方式如下：

　　联系地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园

　　邮政编码；215021

　　联系电话：0512-67606666-8638

　　传 真：0512-67260021

　　电子邮箱：zqb@nsu.com.cn

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月二十一日