证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－０２１

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　二○一一年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　●本次大会无新增、变更及否决议案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○一一年第一次临时股东大会于２０１１年１１月２２日（星期二）在上海市浦东新区浦明路１８８８号艾福敦酒店召开。会议由董事会召集，受公司董事长李绍德先生委托，副董事长张国

　　发先生作为本次股东大会的主持人主持了大会。出席本次股东大会的股东、股东代表３６人，共持有代表公司股份５，８０５，７９８，２４０股，占本公司股份总数的４９．６９３９％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。

　　本次年度股东大会共审议一项议案，有关议案的详细情况请参考公司于２０１１年１０月１０日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的会议资料。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：

　　一、委任许立荣先生为本公司执行董事

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　　三、监票与律师见证情况

　　北京市金杜律师事务所代表、罗宾咸永道会计师事务所代表、股东代表、监事代表共同负责对本次大会的投票结果进行了核查。北京市金杜律师事务所律师沈诚敏先生和张倩女士为本次大会出具见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１、 本公司二○一一年第一次临时股东大会决议；

　　２、 本公司二○一一年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　２０１１ 年１１ 月２２ 日

　　股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－０２２

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于２０１１年１１月２２日召开了第十五次会议。受公司董事长李绍德先生委托，会议由公司副董事长张国发先生主持。本公司应出席董事１５名，亲自出席１１名，会议收到董事长李绍德先生的授权委托书，委托副董事长张国发先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事林建清先生的授权委托书，委托副董事长张国发先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事黄小文先生的授权委托书，委托董事赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决，收到独立董事吴大器先生的授权委托书，委托独立董事沈康辰先生对会议所审议的议案进行表决；本公司其余董事均参加了本次董事会会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下决议：

　　１、 选举许立荣先生担任本公司本届董事会副董事长，任期自当选之日起算，至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１１月２２日