证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届董事会2011年第四次临时会议通知于2011年11月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2011年11月22日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　一致审议通过《荣安地产股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2011年修订稿）》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2011年修订稿）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十三日