证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　（一）本次临时股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次临时股东大会以现场投票方式召开。

　　二、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间:2011年11月22日（星期二）上午10：00；

　　（二）现场会议召开地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室；

　　（三）会议召集人：公司董事会；

　　（四）会议主持人：公司董事长蔡小如先生；

　　（五）会议召开方式：现场投票的方式；

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》|《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席的股东及股东代理人

　　出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共12人，所持有表决权的股份数为138,156,200股，占公司总股本的65.0486%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人等列席了本次临时股东大会。

　　四、会议表决情况

　　本次临时股东大会以现场投票方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东及股东代理人对会议议案进行投票表决，本次临时股东大会形成以下决议：

　　审议通过了《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》

　　表决结果：同意138,156,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见书

　　北京市竞天公诚律师事务所律师牟奎霖、周陈义到会见证本次临时股东大会，并出具法律意见书，结论如下：

　　本所认为，贵公司2011年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）《中山达华智能科技股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议》

　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中山达华智能科技股份有限公司董事会

　　2011年11月23日