证券时报多媒体数字报

　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2011-050

　　北方国际合作股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月19 日、2011 年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　　（二）召开时间：2011年11月22日（星期二）下午2：30-5:00。

　　（三）召开地点：公司会议室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层）

　　（四）会议召集人：北方国际合作股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《北方国际合作股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 名， 代表有表决权的股份为 101,237,362股，占公司股份总数的 62.32%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为 101,122,088 股，占公司股份总数的 62.25%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份 115,274股，占公司股份总数的 0.071％。

　　现场会议由公司董事长王一彤先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案；

　　会议 1,239,366 股同意，占出席会议有表决权股份总数96.997 %；11,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数0.861％；27,374股弃权，占出席会议有表决权股份总数2.142％。

　　2、审议通过了《聘任会计师事务所》的议案；

　　会议 101,223,362股同意，占出席会议有表决权股份总数99.986%；11,000股反对，占出席会议有表决权股份总数0.011％；3,000股弃权，占出席会议有表决权股份总数0.003％。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所经办律师肖泽红现场见证并就本公司2011年第四次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《2011年第四次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　2011年11月22日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2011-051

　　北方国际合作股份有限公司

　　五届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司五届八次董事会会议通知已于2011年11月14日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年11月22日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 7名，邹嵬董事委托胡发荣董事投票，王小军独立董事委托周立独立董事投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　1、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容公司将尽快刊登，详见近日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同日常关联交易公告》。

　　2、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订乌干达铁路培训项目代理合同》的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详公司将尽快刊登，详见近日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与中国北方工业公司签订乌干达铁路培训项目代理合同日常关联交易公告》。

　　3、会议审议通过了《公司与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。关联董事邹嵬回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容公司将尽快刊登，详见近日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同日常关联交易公告》。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月二十二日