证券时报多媒体数字报

股票代码：６００１０２ 股票简称：莱钢股份 编号：临２０１１－０４０

莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会

第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

２０１１年１１月１８日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于２０１１年１１月２２日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第九次（临时）会议。会议如期召开，应到董事９名（其中包括独立董事３名），亲自出席董事９名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》：

根据公司固定资产的实际情况，公司自２０１１年１２月１日起调整固定资产折旧年限（详见登载于２０１１年１１月２３日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》）。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十二日

股票代码：６００１０２ 股票简称：莱钢股份 编号：临２０１１－０４１

莱芜钢铁股份有限公司

关于调整固定资产折旧年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于２０１１年１１月２２日召开。会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

一、固定资产折旧年限调整概述

根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，公司决定从２０１１年１２月１日起调整固定资产折旧年限。具体方案如下：

二、董事会关于固定资产折旧年限调整合理性的说明

近几年来，公司在追求质量品种效益，提高产品附加值，适当控制主要生产线产能的同时，加大设备维修投入，主要生产线设备磨损率大幅降低，致使固定资产使用寿命与原估计数存在差异。为正确反映公司固定资产的实际运营状况，提高公司竞争力，因此公司决定对各类固定资产折旧年限进行调整。对各类固定资产折旧年限进行调整后，公司的财务信息将更为客观。

三、固定资产折旧年限调整后对公司的影响

对各类固定资产折旧年限进行调整后，预计２０１１年度１２月份固定资产折旧额减少１，５５７．８８万元，所有者权益及净利润增加１，１６８．４１万元。公司２０１０年度经审计的所有者权益为５９．７６亿元、净利润为１．２４亿元，本次会计估计变更的影响额未超过２０１０年度经审计的所有者权益及净利润的５０％，无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次固定资产折旧年限的调整符合国家相关法规的要求，符合固定资产的实际使用情况，调整依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事同意董事会关于调整固定资产折旧年限的议案。

莱芜钢铁股份有限公司

董事会

二○一一年十一月二十二日

股票代码：６００１０２ 股票简称：莱钢股份 编号：临２０１１－０４２

莱芜钢铁股份有限公司第五届

监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

２０１１年１１月１８日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于２０１１年１１月２２日上午以通讯方式召开公司第五届监事会第五次（临时）会议。会议如期召开，应到监事５名，亲自出席监事５名，分别为：魏兴文、荆延芳、胡永民、陈明玉、房增弟。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席魏兴文先生主持，审议并通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》：

根据公司固定资产的实际情况，公司自２０１１年１２月１日起调整固定资产折旧年限（详见登载于２０１１年１１月２３日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》）。

同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

莱芜钢铁股份有限公司

监事会

二○一一年十一月二十二日