证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2011-26

　　河南思达高科技股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 现场会议召开时间： 2011年11月22日上午09:30时开始

　　2．现场会议召开地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室

　　3. 召开方式：现场投票

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：公司董事长刘双河先生

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　7. 股东及股东授权委托代表共计 1人，代表有表决权的股份9200万股，占公司有表决权股份总数的29.24％。

　　8. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所袁军房律师、黄荣士律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次大会审议并表决通过了《关于为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元贷款提供等额连带责任信用担保》的议案。

　　同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %；；

　　弃权0股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

　　2.律师姓名：袁军房 黄荣士

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1．本次股东大会决议；

　　2．律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　2011年11月23日

　　证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2011-27

　　河南思达高科技股份有限公司

　　关于公司第一大股东股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年11月21日,公司接到第一大股东河南正弘置业有限公司（以下简称:正弘置业）有关股权质押的通知，正弘置业将其所持本公司无限售条件的流通股1000万股（占公司总股本的3.18%）质押给了上海浦东发展银行深圳分行，该项质押用于担保深圳市思达仪表有限公司（公司全资子公司）向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元流动资金贷款，质押期为2011年11月18日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已于2011年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关质押登记手续。

　　截至本公告披露日，公司第一大股东正弘置业持有公司无限售条件的流通股9200万股（占公司总股本29.24%），累计质押90,908,139股，占其所持公司股份总数的98.81%，占公司总股本的28.90%。

　　特此公告

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　2011年11月23日