证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国远洋控股股份有限公司("本公司")第三届董事会第四次会议于2011年11月22日以书面形式召开,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　一、根据工作变动,张良先生申请辞去公司总经理职务。董事会一致同意张良先生不再担任公司总经理职务。

　　公司董事会认为，张良先生自2009年11月任职以来，认真执行和落实董事会的各项决议和部署，在生产经营、公司治理和规范运作等方面做了大量卓有成效的工作，有力促进了公司可持续发展，为公司在国内外资本市场赢得了良好信誉。张良先生以卓越的管理经验和智慧，带领公司全体员工，振奋精神，团结进取，开拓创新，引领公司2010年实现经营业绩大幅增长；在今年航运市场低迷形势下，积极实施结构调整，推进散货体制改革，成效显著。董事会对张良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会一致同意姜立军先生担任公司总经理。

　　姜立军先生，56岁。姜先生曾任中远太平洋有限公司副总经理、佛罗伦租箱公司副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师、中远航运股份有限公司首席执行官、中远投资（新加坡）有限公司总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁等职。姜先生拥有30多年航运业经验并拥有丰富的海内外企业经营及管理经验，持有工商管理硕士学位，并为会计师。

　　特此公告。

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二○一一年十一月二十二日