证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月１２日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所公告了《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开２０１１年第三次临时股东大会通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开２０１１年第三次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间

现场会议时间：２０１１ 年１１月２８日上午１０：００

网络投票时间：２０１１ 年１１月２８日上午９：３０ 至１１：３０；下午１３：００ 至１５：００

２、股权登记日：２０１１年１１月２１日

３、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路５０６号美克大厦６楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、投票方式

本次会议采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。独立董事征集投票具体事宜详见２０１１年１１月１２日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所公告的《美克国际家具股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

６、股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票、网络投票及独立董事征集投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。

１）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；

２）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。

７、出席会议人员

１）截至２０１１年１１月２１日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

２）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决，或在会议通知载明的网络投票时间内参加网络投票；

３）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

８、会议登记事项

１）登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

２）登记地点：公司证券事务部。

３）登记时间：２０１１年１１月２５日上午１０：００—１４：００时，下午１５：００—１９：００时。

二、会议审议事项

１、审议关于《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：

（１）激励对象的确定依据和范围；

（２）激励计划授出股票期权及股票增值权的数量、标的股票来源、种类和数量；

（３）激励对象及期权与股票增值权授予分配情况；

（４）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

（５）股票期权及股票增值权的行权价格或行权价格的确定办法；

（６）股票期权及股票增值权的获授条件、生效安排和行权的条件；

（７）激励计划的调整方法和程序；

（８）股票期权及股票增值权的授予和行权程序；

（９）公司与激励对象的权利和义务；

（１０）激励计划的变更、终止及其他事项；

２、审议关于《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；

３、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

三、其它事项：

１、会期半天，食宿费、交通费自理。

２、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路５０６号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：０９９１—３８３６０２８

传真：０９９１—３６２８８０９、３８３８１９１

邮编：８３００１１

３、本次股东会议网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

四、投资者参加网络投票的程序及相关事项

１、网络投票时间为：２０１１年１１月２８日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００；

２、在２０１１ 年１１月２１日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

３、投票操作方法

１）投票代码

２）表决议案

３）表决意见

４）买卖方向：均为买入

５）投票举例

（１）股权登记日持有“美克股份”Ａ 股的沪市投资者，对议案１ 投赞成票，其申报如下：

（２）如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：

６）投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

董事会

二○一一年十一月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席美克国际家具股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期： 有效日期：