证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０３８

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会

２０１１年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１１年度第七次临时会议于２０１１年１１月２１日以传真方式召开（会议通知于２０１１年１１月１７日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

１、远大物产集团有限公司拟与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他９家公司共同出资，在宁波市江东区设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名），注册资本：人民币２００００万元，远大物产集团有限公司出资６０００万元占３０％，主要经营：办理宁波市内中小外贸企业流动资金贷款、办理票据贴现、为中小外贸企业提供财务、管理、发展咨询等（详见本公司于２０１１年１１月２３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的对外投资公告）。

表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

２、修订《连云港如意集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

３、决定于２０１１年１２月９日召开２０１１年度第二次临时股东大会（详见公司于２０１１年１１月２３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的股东大会通知）。

表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十三日

证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０３９

连云港如意集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况。

本次对外投资为本公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）拟与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他９家公司共同出资，在宁波市江东区设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名），注册资本：人民币２００００万元，远大物产集团有限公司出资６０００万元占３０％，主要经营：办理宁波市内中小外贸企业流动资金贷款、办理票据贴现、为中小外贸企业提供财务、管理、发展咨询等。

各出资人出资情况如下：

２、本公司第六届董事会于２０１１年１１月２３日召开２０１１年度第七次临时会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意１１票，反对０票，弃权０票，表决结果：通过。

本项对外投资须提交股东大会审议。

３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资需要获得宁波市金融办的审批。

二、对外投资主体介绍

三、投资标的的基本情况

１、出资方式：

本次对外投资设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名），投资各方以现金出资，所需资金由各投资方自筹。

２、标的公司基本情况：

本次对外投资设立的宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名）为有限责任公司，注册资本：人民币 ２００００万元，出资方式：现金出资，注册地：宁波市江东区，主要经营：办理宁波市内中小外贸企业流动资金贷款、办理票据贴现、为中小外贸企业提供财务、管理、发展咨询等，具体经营范围由工商行政管理部门核准，服务目标客户为宁波市内具有进出口经营权的中小外贸企业或出口导向型的生产加工型企业。

３、董、监事及高管人员：各股东单位推荐符合任职要求条件的董事会、监事会成员，董事长由远大物产推荐的董事出任。以市场招聘方式组成小额贷款公司精干、高效的经营管理团队。

四、对外投资的可行性

目前，宁波市的外贸依存度已高达１１０％，并呈持续走高之势。中小外贸企业一直是宁波外向型经济发展的生力军，其生存发展状况关乎整个宁波社会经济的发展。为此宁波市政府高度重视中小外贸企业的融资环境，提出由外贸优势企业组建小额贷款公司，服务于整个宁波大市范围内中小外贸企业，打破现行的小额贷款公司的县区经营区域限制，并期望以此为起点打造宁波自己的进出口银行。经过协商，宁波市主管部门同意以远大物产为主发起人，持有宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名）３０％的股权并主导新公司的设立。

远大物产成立十七年来，一直深耕进出口主业，２０１０年公司主营业务收入２１０亿元人民币，２０１１年１－９月已达２３４亿元人民币的销售规模，对外贸企业有着深刻的了解，对外贸行业走势的整体判断以及企业经营的风险点有着很好的把控。公司目前与宁波市的数千家客户保持活跃的上下游购销业务关系，在多年的经营管理实践中，形成了一套行之有效的针对中小外贸企业信用评估以及预付款和信用放货制度，多年来几乎没有发生过坏账，专业性是赢得成功的基础。

远大物产做为主发起人成立小额贷款公司，可以在与宁波金融界良好的战略合作关系基础上，进一步拓展合作空间，在政策允许的前提下，充分利用好小额贷款公司的对外融资指标，解决小额贷款公司资金来源过窄，放贷能力受限的问题，保证新公司的发展后劲。

本次对外投资成立的小额贷款公司起点高，服务区域广，服务对象集中在远大物产熟悉的外贸行业，专业性强。按照国家对小额贷款公司“小额、分散”的放贷原则，小额贷款公司将服务４００－５００家中小外贸企业，有利于远大物产贸易业务的拓展，有利于形成产业价值链并增加客户的依赖性。

五、对外投资的风险和应对措施

１、本次对外投资风险管理的核心问题就是“人的风险”，新公司将选聘具有资深金融信贷管理经验、熟悉宁波中小企业情况的总经理，搭建以总经理为第一责任人的公司风控管理架构，组建起一个专业、务实、严谨、高效的团队，把对员工的管理作为风险管理的核心。

２、新公司将根据小额贷款公司业务与管理的特点，融合合规的要求制定完备的业务管理制度，建立贴近市场、符合宁波外贸特色的评估体系，从制度层面上对新公司的操作风险与道德风险进行事先防范与规避。

３、新公司将充分利用外经贸局、人民银行征信系统、海关等统计数据，了解企业运营情况，针对外贸企业强调“订单”管理，开展出口信用证项下的融资，选择有市场、有订单、有还款保证的优质中小企业发放小额贷款。

４、新公司利用宁波市政府面向中小外贸企业组建的融资担保公司、宁波市金融办推出的小额贷款保险等各种政策措施，作为规避风险的手段，可以很大程度地规避贷款业务的经营风险。

六、对外投资的目的、意义和对公司的影响

１、本次对外投资针对出口导向型生产或外贸企业，通过小额贷款公司平台，力争实现远大物产代理出口业务的拓展，即出口订单通过远大物产来做，收结汇、出口退税由远大物产完成，由小额贷款公司向其发放用于采购原材料的流动资金，这样既增加了远大物产得业务量，又增加了小额贷款公司贷款的安全度。

２、本次对外投资针对目前采购远大物产塑料、液化、橡胶为原材料并享有远大物产信用放货额度的下游中小企业，这些企业具有一定实力，业务活跃度高，远大物产可在维持现有信用放货规模下，通过引导下游优质企业向小额贷款公司贷款的形式解决其新增需求，这样在不增加远大物产应收账款的前提下增加了远大物产的销售规模，同时也为小额贷款公司提供了优质的客户资源。

３、公司努力将远大物产和外贸小额贷款公司打造成为宁波市行业内的领军企业，进一步提升“远大物产”的品牌价值，进一步完善其贸易、金融、物流的产业价值链，进一步增加中小客户对远大物产的依赖度，更充分地体现远大物产的竞争实力。

综上，公司认为发起设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名）既有必要性，又具可行性，对提升公司的整体综合实力与社会形象具有重要意义。

七、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十三日

证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１１－０４０

连云港如意集团股份有限公司董事会关于召开

２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次。

本次股东大会为公司２０１１年度第二次临时股东大会。

２、股东大会召集人。

本次股东大会召集人为公司董事会。本次股东大会经２０１１年１１月２１日召开的公司第六届董事会２０１１年度第七次临时会议审议决定。

３．会议召开的合法、合规性。

公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间。

本次股东大会定于２０１１年１２月９日上午１０：００召开。

５．会议的召开方式。

本次股东大会采用现场表决方式召开。

６．出席对象。

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月２日，于当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点。

连云港云台宾馆会议室（连云港市新浦区苍梧路２７号）。

二、会议审议事项

远大物产集团有限公司拟与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他９家公司共同出资，在宁波市江东区设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名），注册资本：人民币２００００万元，远大物产集团有限公司出资６０００万元占３０％（详见本公司于２０１１年１１月２３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的对外投资公告）。

三、会议登记方法

法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于２０１１年１２月８日上午９：００至１１：００、下午２：００至４：００到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日会议召开前也可登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、联系人：谭卫；电话：０５１８－８５１５３５９５；传真：０５１８－８５１５０１０５；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路６号；邮政编码：２２２００６。

２、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会２０１１年度第六次临时会议决议。

特此通知。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十三日

附：授权委托书