证券时报多媒体数字报

（上接D37版）

５．授权董事会办理本次发行的股份在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；

６．授权董事会办理其他与本次非公开发行股份及股份认购有关的事宜；

７．授权董事会根据本次非公开发行股份的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜；

８．在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行股份及支付现金购买资产的其他事项；

９．上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

十八、审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金共计人民币７０，０００万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从闲置募集资金账户使用２４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

具体内容详见详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

十九、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

具体内容详见详见公司２０１１年１１月２３日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本次会议审议通过的议案需提交公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合方式审议。

二十、备查文件：

１、 《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

２、 《青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

３、 《青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》；

４、 《青岛汉缆股份有限公司非公开发行股票预案》；

５、 《青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告》；

６、 《青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）》及其摘要；

７、 北京德和衡律师事务所出具的《关于青岛汉缆股份有限公司发行股份购买资产之法律意见书》；

８、 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产之独立财务顾问报告》；

９、 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

１０、 山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》；

１１、 山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司２０１１年１０－１２月、２０１２年度盈利预测报告》出具的《审核报告》；

１２、 山东汇德会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

１３、 青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》及其评估说明；

１４、 本次决议同意签署的交易合同：（《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同》、《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》、《青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司４５０万股股份的附条件生效的合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司３３０万股股份的附条件生效的合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司１１９５５００股股份的附条件生效的合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司４５００股股份的附条件生效的合同》）。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年１１月２２ 日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０５２

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年１１月２２日上午９：００在公司二楼会议室召开。本次会议已于２０１１年１１月２０日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟用部分闲置募集资金共７０，０００ 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为６个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共７０，０００ 万元募集资金暂时补充流动资金。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

青岛汉缆股份有限公司

监事会

２０１１年１１月２２日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０５３

青岛汉缆股份有限公司关于拟用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于２０１１年１１月２２日审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案获全票通过。本议案尚须提交股东大会审议。公司拟将７０，０００ 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自公司股东大会审议批准之日起开始计算）。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１３９８号”文核准，公司于２０１０年１０月２７日首次公开发行人民币普通股５，０００万股，募集资金总额为１８０，０００万元，扣除发行费用１２，５５９万元后，募集资金净额为１６７，４４１万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于２０１０年１１月１日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（２０１０）汇所验字第６－００５号《验资报告》。

二、公司募集资金使用情况及暂时闲置募集资金情况

（一）募集资金使用情况对照表：

截至２０１１年１１月２日 单位：人民币万元

（二）募集资金及超募资金使用情况

１．本次实际募集资金净额为１６７，４４１．００万元，超额募集资金６６，４４１．００万元。截至２０１１年１０月２５日，公司除将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金外未对超募资金的用途作出其他相关决议，公司将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金具体情况详见如下：

（１）公司于２０１０年１１月２８日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１０年１２月２７日召开的２０１０年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金７０，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即２０１０年１２月２７日）起不超过六个月， 到期后公司将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至２０１１年６月９日，公司已将７０，０００万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

（２）公司于２０１１年６月１２日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１１年６月２９日召开的２０１１年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金５０，０００万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至２０１１年１１月２日，公司已将５０，０００万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

２．利用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于２０１１年４月１７日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；公司于２０１１年５月１０日召开的公司２０１０年度股东大会表决通过了该议案。公司使用２０，０００．００万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

３．截至目前，公司尚未使用的超募资金为４６５３０．０９万元。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将使用闲置募集资金人民币７０，０００万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从闲置募集资金账户使用２４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用近１８７５万元（按半年期贷款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：

（一）不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％；

（五）公司已于２０１１年１１月２日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

（六）过去十二月内未进行风险投资；

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

１．独立董事的意见

鉴于：公司拟用部分闲置募集资金７０，０００ 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为６个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共７０，０００ 万元募集资金暂时补充流动资金。

２． 监事会的意见

公司拟用部分闲置募集资金共７０，０００ 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为６个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共７０，０００ 万元募集资金暂时补充流动资金。

３．保荐机构意见

华泰联合证券认为：汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券同意汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。

五、备查文件

１．公司第二届董事会第九次会议决议；

２．青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见；

３．公司第二届监事会第六次会议决议；

４．华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年１１月２２日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１１－０５４

青岛汉缆股份有限公司关于召开

２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１１年第三次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：董事会。

３、会议召开日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１ 年１２月８日（星期四）下午 １４：３０．

（２）网络投票时间：２０１１ 年１２月７日－２０１１年 １２月８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１ 年１２月８日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月７日１５：００至２０１１年１２月８日１５：００期间的任意时间。

４．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５．现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１ 年１２月５日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》

（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》

１．发行股份的类型与面值

２． 发行方式与发行时间

３． 发行对象及认购方式

４． 交易价格及定价原则

５． 发行价格及定价依据

６．发行数量

７．募集资金用途

８．限售期及上市安排

９．关于本次发行前滚存未分配利润的安排

１０．本次拟购入资产过渡期间损益的归属

１１． 现金支付购买资产事项

１２． 本次发行股票及支付现金购买资产决议的有效期

（三）审议《关于签订＜常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同＞的议案》

（四）审议《关于签订＜常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同＞的议案》

（五）审议《关于签订＜青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同＞ 的议案》

（六）审议《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司９００万股股份的议案》

（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（八）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

（九）审议《关于＜青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告＞的议案》。

（十）审议《关于＜青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）＞及其摘要的议案》

（十一）逐项审议《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

１． 山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》

２． 山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司２０１１年１０－１２月、２０１２年度盈利预测报告》出具的《审核报告》

３． 青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》及其评估说明

（十二）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

（十三）审议《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

（十四）审议《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

（十五）审议《董事会关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的说明的议案》

（十六）审议《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》

（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》

（十八）审议《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、本次股东大会现场会议登记办法

１．登记手续：

（１）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 ２０１１年１２月６日 １７：００ 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：２６６１０２（信封请注明“股东大会”字样）。

２．登记时间： ２０１１年１２月６日， 上午 ９∶００—１１∶００， 下午１３∶００—１７∶００ 。

３．登记地点及联系方式：

青岛市崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：０５３２－８８８１７７５９传真：０５３２－８８８１７４６２

联系人：王正庄 张大伟

４、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６２４９８”。

２．投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

３．投票时间：２０１１年１２月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

４．在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票（如有）议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２议案表决意见对应“委托数量”一览表

表３投票举例

股权登记日持有“汉缆股份”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“汉缆股份”Ａ 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

（４）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１２月７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年１２月８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东获取身份认证的具体流程

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

４．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛汉缆股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式：

青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：０５３２－８８８１７７５９传真：０５３２－８８８１７４６２

电子邮箱：ｈａｎｈｅ１＠ｈａｎｈｅ－ｃａｂｌｅ．ｃｏｍ

联系人：王正庄 张大伟

六、其他事项

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

１．第二届董事会第九次会议决议；

２． 第二节监事会第六次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年１１月２２日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１１ 年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表