证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年11月14日以书面和传真形式发出。

　　2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2011年11月23日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

　　3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　4．会议由公司董事长陈玉林先生主持，全体监事列席了会议。

　　5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、审议议题：

　　1．审议通过了《新乡化纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）的有关要求，将公司2011年5月公司制定的《新乡化纤股份有限公司内幕知情人报备制度》修订为《新乡化纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《新乡化纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》于公司董事会审议通过之日起实施。

　　（《新乡化纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）见2011年11月24日《深圳巨潮网》）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2．审议通过了公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案

　　鉴于本公司向中国农业银行股份有限公司新乡分行贷款6800万元人民币（大写陆仟捌佰万元整人民币），公司拟以其拥有的两宗土地及部分房产 （土地证号为：新国用[2008]第06004号、[2008]第06005号，面积分别为：61460平方米、91405.70平方米），（房产证号为：第20080599号、20080600号、20080605号、20080606号、20080608号、20080609号）向中国农业银行股份有限公司新乡分行进行抵押贷，抵押期限2年。

　　上述土地净值： 1,932,222.45元

　　房产净值：81,683,901.48元

　　合 计：83,616,123.93元

　　本次所抵押资产占近一期经审计净资产的比例为 6.70%；公司抵押资产的总额为81454.16万元，占公司总资产的18.25%，未超过公司资产总额的30%，符合公司章程的规定，无需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2011年11月23日