证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2011年11月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2011年11月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人（发出表决票八张），实际参加会议董事八人（收回表决票八张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于制订<福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，按照中国证券监督管理委员会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2011]66号）的要求，结合公司的实际情况，公司制订了《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。原《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人报备制度》同时废止。

　　《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月二十四日