证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-057

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　第二届董事会十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于2011年11月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年11月29日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实情况的整改完成公告》

　　《关于内部控制规则落实情况的整改完成的公告》详见《证券时报》、《中国证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

　　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》正在接受中国证监会江苏证监局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月三十日

　　证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-058

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　关于内部控制规则落实情况的

　　整改完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。通过自查，公司发现尚未建立对各控股子公司的控制制度。

　　为此，公司于2011年9月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。公司董事会审议通过上述议案后，已将自查结果于2011年9月29日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，承诺于2011 年11月30 之前制定《苏州天马精细化学品股份有限公司子公司管理制度》。

　　通过整改，在2011年10月25日召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《关于制定<子公司管理办法>议案》，该制度已在2011年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月三十日