证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年第三次临时会议通知于2011年11月25日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年11月29日（星期二）上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）的有关规定，公司对原建立的《西安旅游股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订版）》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月二十九日