证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００７ 证券简称：华兰生物 公告编号：２０１１－０３３

华兰生物工程股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１１年１１月１９日以传真或电子邮件方式发出通知，于２０１１年１１月２９日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》；修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更公司２０１１年度审计机构的议案》；

经公司２０１０年度股东大会审议批准，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。日前，天健正信会计师事务所有限公司北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司正式合并为大华会计师事务所有限公司。有鉴于此，公司董事会同意将公司２０１１年度审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。

公司独立董事对公司变更２０１１年度审计机构发表如下意见：

本次合并后大华会计师事务所有限公司仍将以原天健正信会计师事务所有限公司分支机构和人员为公司提供审计服务，不会影响审计工作的连续和稳定，不会对公司及股东利益造成损害。大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意将公司２０１１年度审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司２０１１年１２月１日刊登在《证券时报》上的２０１１－０３４号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

２０１１年１２月１日

证券代码：００２００７ 证券简称：华兰生物 公告编号：２０１１－０３４

华兰生物工程股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于２０１１年１２月２９召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

１、会议时间：２０１１年１２月２９上午９：００

２、会议地点：公司行政楼三楼１号会议室

３、会议期限：半天

４、会议召开方式：现场表决

５、会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会

６、会议审议内容：关于变更公司２０１１年审计机构的议案

７、出席会议的对象：

截止２０１１年１２月２２下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

８、登记办法：

（１）登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

（２）登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

（３）会议登记时间：２０１１年１２月２６至１２月２７（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：００）

（４）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

（５）联系人：范蓓

（６）联系电话：（０３７３）３５５９９８９　传真号码：（０３７３）３５５９９９１

（７）通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲１号　邮编：４５３００３

９、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

２０１１年１２月１日

附：授权委托书　

华兰生物工程股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　 （先生／女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司２０１１年１２月２９日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：　　　　　　　

委托人股东帐户：　　　　　 委托人持股数量：　　　　　　　　

受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：　　　　　　　

委托日期： 年 月

证券代码：００２００７ 证券简称：华兰生物 公告编号：２０１１－０３５

华兰生物工程股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司第四届监事会第九次会议于２０１１年１１月１９日以传真或电子邮件方式发出通知，于２０１１年１１月２９日以现场表决的方式召开。会议应出席监事５名，实际出席监事４名，监事马力因出差原因不能出席，委托监事马小伟出席并代为表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》；

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更公司２０１１年度审计机构的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

２０１１年１２月１日