证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知已于2011年11月28日以书面、传真、电子邮件等通知方式发出，会议于2011年11月30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8人。

　　本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，审议通过了"关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案"。

　　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容请详见指定信息披露网站"巨潮资讯网" (www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　2011年12月1日