证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１５４０号）核准，大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）采用向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成首次公开发行Ａ股股票。通过本次公开发行，本公司向大连港集团定向配售７３，８１８万股代价股份、向社会公众股东公开发行７６，１８２万股Ａ股（网下发行３４，２８２万股，占本次发行总量的２２．８５％；网上发行４１，９００万股，已于２０１０年１２月６日上市交易），合计发行１５０，０００万股。本公司首次公开发行前总股本为２９２，６００万股，发行后总股本为４４２，６００万股。

网下向询价对象配售的３４，２８２ 万股股票已于２０１１ 年３ 月７ 日起开始上市流通。本公司已于２０１１年３月１日刊发了该部分股票解禁的公告。

本公司首次发行Ａ股股票前，本公司股东大连融达投资有限责任公司（以下简称“大连融达”）、大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”）、大连海泰控股有限公司（以下简称“大连海泰”）及大连保税正通有限公司（以下简称“大连保税正通”）承诺，自本公司Ａ股股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。目前，大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通所拥有的限售股股份分别为１７，１３４，０００股、８，５６７，０００股、８，５６７，０００股和８，５６７，０００股。该部分股票（合计４２，８３５，０００股）将于２０１１年１２月６日起开始上市流通。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号），经大连市国资委《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（大国资产权［２０１０］１３０号）批准，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经大连市国资委《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（大国资产权［２０１０］１３０号）批准，在本公司完成Ａ股发行并上市后，本公司国有股东大连港集团、大连融达、大连德泰、大连海泰、大连保税正通分别将持有本公司的１４，６２５万股、１５０万股、７５万股、７５万股、７５万股（合计１５，０００万股）划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有。对于大连港集团、大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通转由社保基金持有的本公司股份，社保基金继承大连港集团及其它股东的禁售期义务。由大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通转划给社保基金持有的３，７５０，０００股股票将于２０１１年１２月６日起开始上市流通。

上述合计４６，５８５，０００股Ａ股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

上述合计４６，５８５，０００股限售股解禁之后，本公司限售股股份数为２，５５４，９９５，０００股（包括大连港集团所拥有的２，４０８，７４５，０００股限售股股份和社保基金所拥有的１４６，２５０，０００股限售股股份），这些限售股将于２０１３年１２月６日开始上市流通。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

２０１１年１２月１日