证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》，并于2011年11月24日发布召开本次股东大会的提示性公告。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2011年11月30日（星期三）13:30开始在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦A座703室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

　　公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年11月30日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月29日15：00至2011年11月30日15：00 期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份 469,777,985 股，占公司总股本1,218,236,445股的 38.56%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 458,833,980 股，占公司总股本1,218,236,445股的 37.66% ；参加网络投票的股东共计56人，代表股份 10,944,005 股，占公司总股本1,218,236,445股的 0.8983% 。

　　3、公司全体董事、高级管理人员、部分监事及公司聘请的律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、议案的表决结果：

　　（1）《关于选举公司独立董事的议案》

　　本议案总有效表决票469,777,985股。

　　表决结果：同意469,001,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.835%；反对573,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.122%；弃权202,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

　　议案获得通过。

　　（2）《关于选举公司监事的议案》

　　本议案总有效表决票469,777,985股。

　　表决结果：同意468,992,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.833%；反对582,307股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.124%；弃权202,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

　　议案获得通过。

　　（3）《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》

　　控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司，所持表决权股份数量447,013,980股，为本次交易关联方，回避本次表决。本议案总有效表决票22,764,005股。

　　表决结果：同意21,958,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.461%；反对792,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.480%；弃权13,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.059%。

　　议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

　　2、律师姓名：毛玮红、王林；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月三十日