证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2011年11月29日，互联网上有媒体刊登了题为"中福实业拟投11亿转型 再融资箭在弦上"的报道，文中提到：

　　传闻1："公司今后主要利润将来自平潭项目。未来两年，中福实业在平潭的项目投资总额将超过11亿元。"

　　传闻2："建材市场、写字楼、混凝土分别投资8亿元、2亿元、1亿元，建材市场和写字楼争取在两年后建成投入使用"

　　传闻3："平潭岛只批准三个混凝土项目，相当于垄断经营，其他两家企业合计才60万立方米，我们90万立方米，半年内就可以投产，测算每立方米净利可达100元。"

　　传闻4："中福实业现在属于转型期，年底利润会大幅度下降，但不会亏损"

　　传闻:5："一周前，宏源证券牵头组织了20家基金公司到公司做了调研，两周前是王亚伟带领研究员前来调研"

　　传闻6："去年定向增发的募集资金还有3.5亿元，将变更改投平潭项目。中福实业还与股份制银行商谈发行中期债券，用于平潭岛投资所需资金补充，并且新增项目所需资金将考虑通过增发筹集。"

　　二、澄清说明

　　针对上述内容，公司进行了全面排查，有关内容不实，澄清说明如下：

　　传闻1内容不属实，经核实，公司董事长在接受采访时未对记者说过"公司今后主要利润将来自平潭项目。未来两年，中福实业在平潭的项目投资总额将超过11亿元。"的内容，该信息是记者在平潭岛采访时获得。2010年11月，福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》，同月，中共福建省委、福建省人民政府发布了《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》，使公司林、木业主业发展在未来二、三年内受到一定政策性影响，但林、木业主业依然是公司主要利润来源，公司在平潭岛进行投资是在林木主业受限的背景下开拓公司利润来源的需要。11亿元投资金额是管委会对投资方投资力度的要求，公司在平潭的项目投资总额尚需根据项目论证结果及项目实际进展情况确定。

　　传闻2不属实，经核实，"建材市场、写字楼、混凝土分别投资8亿元、2亿元、1亿元，建材市场和写字楼争取在两年后建成投入使用"是记者通过多种渠道获得并根据目前平潭岛相关市场状况进行的推算，并非公司董事长原话。目前，公司在平潭岛的建材市场、写字楼和混凝土项目正处于项目选址及可行性分析阶段，具体投资金额尚需经过详细论证后方能确定，项目投入使用时间具有不确定性。

　　传闻3不属实，经核实，在平潭岛需通过招拍挂方式取得相关专营权后方能从事混凝土搅拌业务，并不存在垄断经营。目前平潭岛内已有两家公司获得混凝土搅拌专营权（不包括本公司），鉴于公司注册地址将迁入平潭岛（详见公司2011年11月16日的公告），平潭综合实验区管委会同意公司在平潭综合实验区以挂牌方式设立年总产能不少于90万立方米的混凝土搅拌生产企业，并在项目用地和选址方面对公司提供帮助（详见公司2011年9月22日的公告）。目前，公司混凝土项目正处于项目选址阶段，项目还需经招拍挂获得专营权后方能实施，项目盈利情况受市场环境影响存在不确定性。

　　传闻4不属实，经核实，公司董事长在接受采访时表示，公司在平潭岛进行投资，未来发展战略可能发生重大调整，未表示"年底利润大幅度下降"，该内容是记者根据公司2011年前三季度业绩情况及公司所处林业、木业行业的基本情况进行的推断。鉴于公司已获得地方政府追加的2011年采伐指标（详见公司2011年10月25日的公告），公司正在抓紧时间安排生产及销售，由于生产年度尚未结束，公司2011年度业绩情况尚不清楚，若公司2011年度业绩情况达到深交所披露要求，公司将及时履行信息披露义务。公司2011年度盈利情况请以公司相关业绩预告和2011年度报告为准。公司未向除审计机构以外的第三方提供公司未披露的业绩情况。

　　传闻5部分属实，经核实，2011年9月22日公司披露了与平潭综合实验区管委会签订的《关于在平潭综合实验区投资建设的合作框架协议》（详见公司2011年9月22日的公告），公司未来发展战略可能发生重大调整，此举引发了市场较高关注。近期，公司确实接待了宏源证券等多家基金公司的来访与调研，公司在接待调研时未向调研方提供尚未披露的信息。经核查，王亚伟未带领研究人员前来公司调研。

　　传闻6不属实，公司2010年度定向增发项目中"明溪县恒丰林业有限责任公司10 万亩低质低产林改造项目"以及"福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目"的实施受到一定的政策性限制（详见2011年4月19日的公告），若募集资金投向发生变更尚需公司董事会、股东大会审议批准，存在不确定性。

　　公司目前尚未有通过资本市场进行直接融资的具体方案，也未有发行中期债券的具体方案。

　　三、提示

　　（一）经公司董事会核查，公司不存在筹划发行股份的行为，公司、控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会筹划同一事项。

　　（二）由于公司2011生产年度尚未结束，年度业绩情况尚不清楚，若公司2011年度业绩情况触发深交所信息披露要求，公司将及时履行披露义务。

　　（三）公司目前无其他应披露未披露的重大事项或价格敏感性信息。

　　（四）《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十一月三十日