广东万家乐股份有限公司董事会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2011-038TitlePh

2011-12-01 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011年11月29日以通讯方式召开，会议资料以传真方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真方式表决，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　会议一致通过了《广东万家乐股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（具体制度登载在巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年十一月三十日

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