证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动通知的要求，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了认真自查，制定了整改计划，并提交公司第二届董事会第五次会议审议通过（详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。现将专项自查发现问题的整改情况汇报如下：

　　一、自查中发现的问题：

　　⑴公司内审部门负责人未经董事会任免。

　　⑵公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　二、整改措施、整改时间及责任人：

　　整改措施：

　　⑴由审计委员会提名公司内审部门负责人选，提请公司董事会任免；

　　⑵根据《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　责任人：董事会秘书

　　整改时间：2011年11月底前完成。

　　三、整改落实情况：

　　⑴公司内审部门负责人已经审计委员会提名，并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，聘任王美玲女士为公司内部审计部门负责人。

　　⑵公司已于2011年11年29日与主办券商金元证券股份有限公司和副主办券商国信证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

　　截至目前，公司已完成了"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改工作。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　2011年11月30日