证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-048

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会

　　第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2011年11月24日以通讯方式发出，会议于2011年11月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　　同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

　　2、《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

　　以上两项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2011年11月30日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-049

　　龙建路桥股份有限公司

　　为全资子公司贷款提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下或简称五公司）

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保1000万元人民币，累计3514万元人民币；本次为五公司担保1000万元人民币，累计1000万元人民币。

　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36,561万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额9000万元，合计担保数额45,561万元。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　　一、担保情况概述

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2011年11月24日以通讯方式发出会议通知，于2011年11月30日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司和五公司分别在龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款各1000万元人民币，主要用于在建项目冬季备料，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上两项贷款提供担保。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

　　法定代表人：陈亮

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

　　一公司注册资本为6000万元人民币，为本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，一公司经审计的资产总额为50,467.11万元、负债为41,215.30万元、净资产为9,251.81万元。

　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

　　法定代表人：单志利

　　经营范围：公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。

　　五公司注册资本为7000万元人民币，为本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，五公司经审计的资产为53,295.83万元、负债为44,449.10万元、净资产为8846.73万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、为一公司和五公司各担保1000万元人民币；

　　2、担保期限为一年；

　　3、公司承担连带保证责任。

　　四、董事会及独立董事意见

　　为满足在建项目冬季备料的需要，同意一公司和五公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行各申请贷款1000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：一公司和五公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足两公司冬季备料的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该两项议案。

　　因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该两项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36,561万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额9000万元，合计担保数额45,561万元。无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2011年11月30日