江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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股票代码：000518 股票简称：四环生物公告编号：临-2011-29号TitlePh

2011-12-01 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2011年11月30日在本公司会议室召开第六届董事会第一次临时会议。本公司于2011年11月26日以电话方式发布了召开临时董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、陈香、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了关于修改补充公司《内幕信息知情人报备制度》的议案。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）文件规定，按照中国证监会江苏监管局苏证监公司字【2011】591号文《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求，对公司《内幕信息知情人报备制度》进行了修改和补充。

　　（具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《江苏四环生物股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011年11月））

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　2011年11月30日

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