证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７７７ 证券名称：中核科技 公告编号：２０１１－０２２

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１１年１１月２３日以书面及邮件方式向全体董事发出，会议于２０１１年１１月３０日以通讯形式举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）。

会议一致同意公司第五届监事会第七次会议向董事会提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案，公司决定于２０１１年１２月１９日（周一）上午９：００在苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开２０１１年第二次临时股东大会，审议公司第五届监事会第七次会议提交的《关于公司监事变更的议案》。公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

“关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知”（ 公告编号：２０１１－０２３） 刊登于 ２０１１年１２月１日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一一年十一月三十日

证券代码：０００７７７ 证券名称：中核科技 公告编号：２０１１－０２１

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第七次会议于２０１１年１１月２３日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，本次会议于２０１１年１１月３０日以通讯形式表决。

会议由监事会主席张逸女士主持。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议内容如下：

１、审议并一致通过《关于公司监事变更的议案》（同意３票，反对０票，弃权０票）。

公司监事张逸女士因工作变动原因，提出辞去监事职务。与会监事对张逸女士为勤勉履行监事职责，规范公司管理，促进公司发展所作的贡献表示感谢，并同意控股股东中国核工业集团公司推荐的丁淑英女士作为公司监事候选人。根据《公司章程》规定，公司变更监事，尚须提交公司股东大会批准。

张逸女士在公司股东大会审议批准公司监事变更之前，仍将继续履职。

２、审议并一致通过《关于提请召开２０１１年第二次公司临时股东大会的议案》（同意３票，反对０票，弃权０票）。

根据公司监事会审议通过的《关于公司监事变更的议案》，提请召开２０１１年公司第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

监事会

二○一一年十一月三十日

附：监事候选人个人简历：

丁淑英 女，１９６５年生，大学，高级审计师，注册会计师。曾任中国核工业集团公司审计局生产经营审计处副处长；核工业集团公司审计部经贸审计处处长；核工业集团公司财务审计部投资项目审计处处长； 核工业集团审计部投资项目审计处处长；中国核工业集团公司审计部副主任；中国核电工程有限公司副总经理、总会计师。曾任本公司第三届、第四届监事会主席。现任中国核工业集团公司审计部主任。

丁淑英女士现任中国核工业集团公司审计部主任，中国核工业集团公司持有公司股权２６．０６％股权，系本公司控股股东。与本公司存在关联关系。

丁淑英女士没有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未持有公司股份。

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１１－０２３

中核苏阀科技实业股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

３、本次会议召开日期时间、地点：公司２０１１年第二次临时股东大会定于２０１１年１２月１９日（周一）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、会议出席对象：

⑴ 截至２０１１年１２月９日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司监事变更的议案》（相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届监事会第七次会议决议公告”）。

三、会议登记办法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间、地点：２０１１年１２月１２日、１３日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其 他 事 项 ：本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人： 袁德钢 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

陈 维 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

邮 编： ２１５０１１

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一一年十一月三十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自２０１１年 月 日至２０１１年 月 日。

签署日期： ２０１１年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。