证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第七届董事会2011年第一次通讯会议于2011年11月29日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事16名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于成立广东粤电风电开发筹备组及授权开展项目前期工作的议案》

　　为抓住当前风电发展的有利时机，满足国家对可再生能源配额制要求，实现我公司"十二五"发展目标，进一步加强风电开发力度，获取较多的风电资源，推进海上风电等新能源项目的投资开发工作，同意公司成立"广东粤电风电开发筹备组"，并授权该筹备组开展公司筹建、风电资源获取、项目规划、项目选点及策划等前期工作，授予该筹备组费用2,000万元人民币。

　　本议案经16名董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月一日