证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年11月28日，天虹商场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与中和中（北京）光电科技有限公司进行照明节能合作事项的议案》，同意公司（含公司下属子公司）与中和中（北京）光电科技有限公司（以下简称"中和中公司"）（含中和中下属子公司）进行合作，按照合同能源管理服务模式针对公司部分商场的基础照明进行LED灯具替换。在确保营运环境效果的前提下，达到降低能耗、共享节能效益的目的，中和中公司负责灯具设备供货、设备安装调试、运行维护、人员培训、节能量确认，保证公司的节能收益。项目完成并投用后，交易双方共同分享节能效益，对所节电量按协商比例进行分成，公司节能收益平均分成比例不低于25％，合同期结束后所有灯具及设备归公司享有。合作期限为八年，公司计划八年内该类关联交易总金额不超过3727万。具体内容详见2011年11月30日巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司关联交易公告》（2011-064）。

　　2011年11月30日，公司已与中和中公司签订《节能灯具采购战略合作协议》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　天虹商场股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一一年十一月三十日

备查文件

1、《节能灯具采购战略合作协议》