证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

本次发行可转换公司债券的方案经股东大会审议批准后，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

北京同仁堂股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于２０１１年１１月３０日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司２０１１年第一次临时股东大会。有关本次会议的召开与表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

３、现场会议召开时间和地点：２０１１年１１月３０日（周三）上午９：３０于北京市东城区东兴隆街５２号公司会议室召开

４、网络投票时间：２０１１年１１月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００

５、主持人：董事长顾海鸥先生

６、股东大会出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１０１人，代表股份７２２，９８５，８８０股，占公司总股本１，３０２，０６５，６９５股的５５．５３％，其中：１１名股东及授权代表出席现场会议，代表股份７２０，７５６，４１１股，占公司总股本的５５．３５％；参加网络投票的股东共９０人，代表股份２，２２９，４６９股，占公司总股本的０．１７％。

７、其他人员出席或列席情况：公司董事出席会议；公司监事、董事秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

１、关于因公司股本变动修订《公司章程》的议案

２、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

３、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

（１）发行证券的种类

（２）发行规模

（３）票面金额和发行价格

（４）债券期限

（５）债券利率

（６）担保

（７）还本付息的期限和方式

（８）转股期限

（９）转股价格的确定和修正

（１０）转股价格向下修正条款

（１１）赎回条款

（１２）回售条款

（１３）转股时不足一股金额的处理方法

（１４）转股年度有关股利的归属

（１５）发行方式及发行对象

（１６）向原股东配售的安排

（１７）募集资金用途

（１８）债券持有人会议相关事项

（１９）本次决议的有效期

本议案尚需经中国证监会核准后方可实施。

４、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

５、关于前次募集资金使用情况报告的议案

６、关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张巍律师、杨玮莉律师进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

备查文件：

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

二零一一年十一月三十日