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证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011-28 广东广弘控股股份有限公司2011年第三次临时董事会会议决议公告 2011-12-02 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于2011年11月23日以书面、电子文件方式发出2011年第三次临时董事会会议通知，会议于2011年11月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》【中国证监会公告[2011]30号】，公司董事会决定对原《公司内幕信息知情人报备制度》进行修订，新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之日起生效，原《公司内幕信息知情人报备制度》同时废止。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。 根据广东证监局《关于印发<关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见>的通知》【广东证监[2011]174号】，公司董事会决定对原《公司董事会秘书工作条例》进行修订，新制定的《董事会秘书工作制度》自董事会审议通过之日起生效，原《公司董事会秘书工作条例》同时废止。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 《董事会秘书工作制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二0一一年十二月一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年12月2日
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