证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2011-27号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2011年五届董事局

　　第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司2011年度五届董事局第五次临时会议于2011年12月2日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下：

　　一、《关于对陕西金叶印务有限公司增资的议案》

　　为进一步理顺公司与陕西金叶印务有限公司(简称"金叶印务")的资产关系，利于金叶印务生产经营正常开展，经审议，同意将集团公司在高新区丈八四路86号宗地号为GXIII-(2)-57的土地使用权（面积为58551.8平方米）、地面附着5栋厂房及室外管网、消防设施等其他配套设施按照深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（深国众联评报字【2011】第3-051号）评估后的账面价值89,733,475.00元的89,000,000.00元作为新增注册资本对金叶印务增资，剩余733,475.00元计入金叶印务资本公积。

　　上述土地、房产及室外管网、消防设施等其他配套设施实际被金叶印务在使用。

　　上述增资对公司本年度损益和经营成果无影响；该增资事项尚需工商管理部门批准。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、《关于对陕西好猫卷烟材料有限责任公司增资的议案》

　　为进一步理顺公司与陕西好猫卷烟材料有限责任公司（以下简称"陕西好猫"）的资产关系，加快陕西好猫建设，经审议，同意将集团公司在高新区丈八四路86号宗地号为GXIII-(2)-57的土地使用权（面积为42920.1平方米）、厂房1栋及室外管网、消防设施等其他配套设施按照深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（深国众联评报字【2011】第3-052号）评估后的账面价值35,476,700.50元的35,000,000.00元作为新增注册资本对陕西好猫增资，剩余476,700.50元计入陕西好猫资本公积。 上述土地、房产及室外管网、消防设施等其他配套设施实际被陕西好猫在使用。

　　上述增资对公司本年度损益和经营成果无影响；该增资事项尚需工商管理部门批准。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事认为：公司事前向独立董事提交了对两个全资子公司增资的相关资料，独立董事进行了事前审查。独立董事认为，公司对全资子公司金叶印务和陕西好猫增资，有利于进一步理顺公司与子公司之间的资产关系，利于金叶印务生产经营正常开展，利于陕西好猫加快建设，符合公司的总体发展战略，对公司目前财务状况无不良影响，不会损害公司和股东的利益，同意对金叶印务和陕西好猫增资的议案。

　　三、《公司内幕信息知情人登记管理制度》（详细内容见2011年12月3日的巨潮资讯网）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一一年十二月三日

　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2011－28号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司(简称陕西金叶或公司)根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司(简称金叶印务)和陕西好猫卷烟材料有限责任公司(简称陕西好猫)增资的有关事宜公告如下。

　　一、增资情况概述

　　公司2011年度五届董事局第五次临时会议于2011年12月2日以通讯表决方式召开，审议通过了关于对金叶印务和陕西好猫增资的议案，同意向两家全资子公司增资。（详见2011年12月3日巨潮资讯网的《公司2011年度五届董事局第五次临时会议决议公告》）

　　（一）金叶印务为公司的全资子公司，注册地点：西安市高新区丈八四路86号，注册资本：8000万元（人民币）。为进一步理顺公司与金叶印务的资产关系，利于金叶印务生产经营正常开展，经公司2011年度五届董事局第五次临时会议通过，拟将公司位于高新区丈八四路86号宗地号为GXIII-(2)-57的土地使用权（面积为58551.8平方米）、地面附着5栋厂房及室外管网、消防设施等其他配套设施按照评估后的账面价值89,733,475.00元的89,000,000.00元作为新增注册资本对金叶印务增资，剩余733,475.00元计入金叶印务资本公积。

　　上述土地、房产及室外管网、消防设施等其他配套设施实际被金叶印务在使用。该增资事项尚需工商管理部门批准。

　　（二）陕西好猫为公司的全资子公司，注册地点：西安市高新区丈八四路86号，注册资本：2000万元（人民币）。为进一步理顺公司与陕西好猫的资产关系，加快陕西好猫建设，经公司2011年度五届董事局第五次临时会议通过，拟将公司位于高新区丈八四路86号宗地号为GXIII-(2)-57的土地使用权（面积为42920.1平方米）、厂房1栋及室外管网、消防设施等其他配套设施按照评估后的账面价值35,476,700.50元的35,000,000.00元作为新增注册资本对陕西好猫增资，剩余476,700.50元计入陕西好猫资本公积。

　　上述土地、房产及室外管网、消防设施等其他配套设施实际被陕西好猫在使用。该增资事项尚需工商管理部门批准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事局权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资对象主体介绍

　　（一）金叶印务是公司投资设立的全资子公司，注册地点：西安市高新区丈八四路86号，注册资本：8000万元（人民币），法定代表人：袁汉源。金叶印务主要经营包装装潢印刷品印刷；广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。截止2010年12月31日，金叶印务资产总计8035万元，负债总额40万元，净资产7995万元，营业收入0万元，净利润-5万元。截止2011年9月30日，金叶印务资产总计21017万元，负债总额12667万元，净资产8350万元，营业收入6306万元，净利润355万元。

　　（二）陕西好猫是公司投资设立的全资子公司，注册地点：西安市高新区丈八四路86号，注册资本：2000万元（人民币），法定代表人：袁汉源。陕西好猫主要经营烟用香精香料、粘胶剂的生产；纸板、纸箱、玻璃纸薄膜、铝箔纸的生产加工。截至目前,陕西好猫尚处于筹备建设过程中。

　　三、本次增资目的和影响

　　公司对全资子公司金叶印务和陕西好猫增资，有利于进一步理顺公司与子公司之间的资产关系，利于金叶印务生产经营正常开展，利于陕西好猫加快建设，符合公司的总体发展战略。对公司本年度损益无影响。

　　四、风险提示

　　公司董事局将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年度五届董事局第五次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、资产评估报告（深国众联评报字【2011】第3-051和052号）

　　4、交易类表格化附件。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一一年十二月三日