证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１，５１２万股，占总股本总数的１５．７５％；

２、本次解除限售的股份上市流通日期为２０１１年１２月１２日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“日发数码”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１６１６号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６００万股，并于２０１０年１２月１０日在深圳证券交易所中小板上市交易。公司首次公开发行前股本为４，８００万股，发行后公司总股本６，４００万股。

经深圳证券交易所深证上【２０１０】４０３号文核准，公司发行的１，２８０万社会公众股于２０１０年１２月１０日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下询价配售的３２０万股于２０１１年３月１０日挂牌交易。

２０１１年４月２２日，公司召开２０１０年度股东大会，会议审议通过了《２０１０年度利润分配方案》。公司２０１０年度资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本６，４００万股为基数，向全体股东每１０股转增５股，转增后总股本增至９，６００万股。２０１１年５月３日，公司实施完成２０１０年度资本公积转增股本方案。公司已于２０１１年５月１９日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由６，４００万元人民币变更为９，６００万元人民币。

截止本公告发布之日，尚未解除限售的股份数量为７，２００万股，占公司总股本的７５．００％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下承诺：

（１）公司股东、法定代表人及董事长王本善先生承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的５０％。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（２）公司股东俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

２、经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通股份的数量为１，５１２万股，占总股本总数的１５．７５％；

２、本次可上市流通日期为２０１１年１２月１２日；

３、本次申请解除限售的股东为５名自然人股东；

４、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人核查后认为：持有日发数码有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；日发数码对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对日发数码本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、华泰联合证券股份有限公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月七日