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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为３４，３３２，０８４股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１２月１２日。

一、非公开发行股票的相关情况

１、公司本次非公开发行限售股份系公司２０１０年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经２０１０年１月１９日、２０１０年３月１８日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、第三十三次会议审议通过，２０１０年４月６日，公司召开２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

２、该次发行申请于２０１０年９月２０日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于２０１０年１１月１２日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６０５号）核准。

３、截至２０１０年１１月２５日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，向广发基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、雅戈尔投资有限公司、上海安正投资发展有限公司发行股份３４，３３２，０８４股，发行价格为１６．０２元／股。

４、２０１０年１２月８日，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该次非公开发行股票具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司２０１０年１２月１４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

广发基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、雅戈尔投资有限公司、上海安正投资发展有限公司均严格遵守了限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行完成后至今公司股本没有发生变化。

四、限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为３４，３３２，０８４股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１２月１２日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

五、股本变动结构表

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

２０１１年１２月６日