证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2011-062

　　深圳大通实业股份有限公司

　　七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于2011年12月5日上午9点30分以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，共有6人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一：审议通过了《公司更换董事会秘书的议案》

　　本公司原董事会秘书刘仕保先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。经董事长许亚楠先生提名，拟聘任吕辉先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。吕辉先生担任董事会秘书职务后，不再担任证券事务代表一职。

　　表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　议案二：审议通过了《公司更换证券事务代表的议案》

　　本公司证券事务代表吕辉先生因出任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会拟聘任王小连女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月五日

　　证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2011-063

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于更换董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司原董事会秘书刘仕保先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，在此，公司及董事会对刘仕保先生任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司的贡献表示衷心感谢！

　　经董事长许亚楠先生提名，公司董事会审议通过，聘任吕辉先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。吕辉先生担任董事会秘书职务后，不再担任证券事务代表一职。

　　独立董事意见：

　　根据新聘任董事会秘书个人简历及工作业绩情况，本人未发现上述人员存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，经了解上述人员亦未发生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。且上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效。经了解上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司的高级管理人员职责要求，有利于公司的发展。

　　我们作为公司独立董事，基于独立判断，

　　同意：吕辉先生担任公司董事会秘书；

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月五日

　　附吕辉先生简历

　　吕辉先生简历：

　　吕辉先生，1981年4月出生，山东省青岛人，毕业于山东工商学院会计学院，本科学历,双学士学位，中级会计师。

　　工作经历：

　　2006.07-2011.06青岛碱业股份有限公司，证券事务管理；

　　2011.06-2011.11深圳大通实业股份有限公司，任证券事务代表。

　　经核查，吕辉先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况，目前未持有我公司股票。2010 年11月26 日，吕辉先生获得上市公司董事会秘书资格证书。

　　联系电话：0755-26921699；13964222550；

　　传 真：0755-26910599

　　电子邮箱：lvhui1981416@163.com；

　　通信地址：深圳市福田区都市阳光名苑1 栋6B。

　　证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2011-064

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于更换证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司证券事务代表吕辉先生因出任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会聘任王小连女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　王小连女士简历：

　　王小连，女，山东省青岛人，28岁，计算机科学与技术本科毕业。曾先后就职于青岛森泰达集团有限公司、青岛亚星实业有限公司，负责行政管理及上市业务处理。最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况，目前未持有深大通股票。2011年4月7日，获深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

　　深圳A股证券账户号：0979814198

　　办公电话：0755-26921699

　　传 真：0755-26910599

　　移动电话：13925202620

　　通信地址：深圳市福田区都市阳光名苑1 栋6B

　　电子邮箱：datongstock@163.com

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月五日