证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年2月10日首次公开发行人民币普通股，项目保荐机构为华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）。根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，公司与华泰证券签订了《首次公开发行股票保荐协议书》，保荐期限至2012年2月10日止。

　　近日，本公司收到华泰联合证券有限责任公司《关于变更保荐机构的函》，经中国证监会许可【2011】1353号，证监许可【2011】1354号文核准，华泰证券股份有限公司，与华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债券融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。公司已与华泰股份有限公司、华泰联合证券有限公司签订《河南森源电气股份有限公司与华泰电气股份有限公司之保荐协议》补充协议，公司首次公开发行股票持续督导职责的保荐机构变更为华泰联合证券有限公司，持续督导保荐代表人不变，为陈刚先生、刘慧萍女士。

　　河南森源电气股份公司

　　董 事 会

　　2011年12月7日