证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000818 证券简称：ST化工 公告编号：2011-173

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大化工"）第五届董事会于2011年12月6日在公司办公楼A会议室召开临时会议，会议通知已于2011年11月30日送达公司董事。会议应到董事8人，因表决关联交易议案3名关联方董事易风林、黄成仁和胡德金先生回避了表决，实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议关于与关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》的议案

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：董事会3名关联方董事易风林、黄成仁和胡德金先生回避表决，经5名非关联方董事审议一致通过了公司关于与关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》议案。

　　决议内容：经公司2011年11月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，公司以7,007.13 万元向关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司，转让位于葫芦岛市连山区占地面积为166,836.40 平方米（约合250.25 亩）的土地使用权，作为其生产经营场地（详见2011年11月16日公司披露的2011-164号关于向关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司转让土地使用权的关联交易公告）。

　　为加快工作进度，尽快完成该项土地使用权的过户手续，公司与葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》。对原《土地使用权转让合同》的第七条第一款进行修订。具体修订情况为：

　　原第七条支付方式第一款为"在本合同生效之日起20个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的10%；甲乙双方办理完毕本合同约定的土地使用权转让登记手续后10个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的40%；剩余转让价款乙方在本合同生效后12个月内付清"。

　　现修订为"在本合同生效之日起20个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的50%；剩余转让价款乙方在双方办理完毕本合同约定的土地使用权转让登记手续后5个工作日内付清"。

　　除以上修订内容其他条款继续有效。

　　注：甲方指方大锦化化工科技股份有限公司，乙方指葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司。

　　三、独立董事意见

　　公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司与葫芦岛炭素签订《土地使用权转让合同的补充合同》事项发表独立意见认为：

　　1、2011年12月6日公司董事会召开临时会议，就2011年11月15日第五届董事会第八次会议审议通过的《土地使用权转让合同》进行修订。本次会议的审议程序为经公司董事会5名非关联方董事审议通过，3名关联方董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规的规定。

　　2、本次合同修订的具体情况为：

　　原第七条支付方式第一款为"在本合同生效之日起20个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的10%；甲乙双方办理完毕本合同约定的土地使用权转让登记手续后10个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的40%；剩余转让价款乙方在本合同生效后12个月内付清"。

　　现修订为"在本合同生效之日起20个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的50%；剩余转让价款乙方在双方办理完毕本合同约定的土地使用权转让登记手续后5个工作日内付清"。

　　除以上修订内容其他条款继续有效。

　　鉴于以上修订，我们认为支付方式的改变可有效加快该项土地使用权过户手续的进度，支付方式的改变不损害公司利益，我们一致同意董事会的表决结果。

　　四、备查文件

　　1、2011年11月15日第五届董事会第八次会议决议；

　　2、2011年12月6日第五届董事会临时会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、本公司与葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签署的《土地使用权转让合同》；

　　5、本公司与葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司拟签署的《土地使用权转让合同的补充合同》

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　　二零一一年十二月七日

　　证券代码：000818 证券简称：ST化工 公告编号：2011-174

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"方大化工"或"公司"）第五届监事会临时会议于2011年12月6日在公司办公楼B会议室召开，会议通知已于2011年11月30日送达公司监事。会议应到监事4人，因表决关联交易议案1名关联方监事李成涛先生回避了表决，实际参与表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议关于与关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》的议案

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：监事会1名关联方监事李成涛先生回避表决，经3名非关联方监事审议一致通过了公司关于与关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》议案。

　　决议内容：为加快工作进度，尽快完成该项土地使用权的过户手续，公司与葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司签订《土地使用权转让合同的补充合同》。对原《土地使用权转让合同》的第七条第一款进行修订。具体修订情况为：

　　原第七条支付方式第一款为"在本合同生效之日起20个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的10%；甲乙双方办理完毕本合同约定的土地使用权转让登记手续后10个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的40%；剩余转让价款乙方在本合同生效后12个月内付清"。

　　现修订为"在本合同生效之日起20个工作日内，乙方向甲方支付本合同总价款的50%；剩余转让价款乙方在双方办理完毕本合同约定的土地使用权转让登记手续后5个工作日内付清"。

　　除以上修订内容其他条款继续有效。

　　注：甲方指方大锦化化工科技股份有限公司，乙方指葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司监事会

　　二零一一年十二月七日