证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2011年12月2日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年12月6日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于设立物流中心的议案》：

　　为建立良好的物流秩序，进一步提升公司物流管理水平，提高物流效率与效益，特设立莱芜钢铁股份有限公司物流中心。

　　物流中心是兼有对公司各类物流活动实施统一管理与营运双重职能的内设机构。负责公司原燃料进厂、生产过程、产品出厂、物流资源各类物流活动的计划、组织、协调、调度、指挥等管理和营运工作。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月六日