证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2011－076

　　江西特种电机股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要，经公司董事长提议，董事会聘任王乐先生为公司证券事务代表，其任期为自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　王乐先生个人简介如下：

　　王乐，男，中国国籍， 未拥有永久境外居留权，1984年10月出生，本科学历。2007年至2009年在福建晋工机械有限公司信息部工作；2010年3月在公司证券部工作，担任证券事务专员。2011年7月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第九期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

　　王乐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

　　王乐先生联系方式：

　　联系地址：江西省宜春市环城南路581江西特种电机股份有限公司证券部

　　联系电话：0795-3266280

　　传 真：0795-3274523

　　电子邮箱：tornado.w@163.com

　　邮 编：336000

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年十二月七日

　　证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2011-077

　　江西特种电机股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议通知于2011年12月1日以电子邮件的方式发出，2011年12月6日上午在本公司办公楼五楼会议室以通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司收购资产的议案》：2011年11月30日，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司与自然人杨小林、肖明昌签订了《股权转让协议》，江西江特矿业发展有限公司拟以人民币1,086万元的价格收购杨小林、肖明昌所持有的宜春市泰昌钽铌矿业有限公司80%的股权，该《股权转让协议》经公司本次董事会审议通过后正式生效。具体内容详见2011年12月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司收购资产的公告》。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会聘任王乐先生为公司证券事务代表。具体内容详见2011年12月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月七日