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昆明云内动力股份有限公司公告(系列)

2011-12-07 来源:证券时报网 作者:

  股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:监2011-003号

  昆明云内动力股份有限公司

  四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司四届监事会第十九次会议于2011年11月26日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,会议于2011年12月6日在公司办公大楼七楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席游从云主持,经出席会议的监事认真审议并表决通过如下决议:

  5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案,并同意提交2011年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司监事会

  二○一一年十二月七日

  

  股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2011-026号

  昆明云内动力股份有限公司

  四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司四届董事会第二十三次会议于2011年11月26日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,会议于2011年12月6日在公司办公大楼七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李映昆董事长主持。会议认真审议并表决通过了如下决议:

  1、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案;

  公司聘请亚太会计师事务所2011年度审计费用为71.6万元,并由独立董事就此事项发表了独立意见,经会议审议一致同意将此事项提交2011年第一次临时股东大会审议。

  2、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

  公司将于2011年12月22日召开2011年第一次临时股东大会,有关本次股东大会详细内容见公司2011年第一次临时股东大会通知。

  特此公告

  昆明云内动力股份有限公司董事会

  二○一一年十二月七日

  股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2011-027号

  昆明云内动力股份有限公司四届董事会

  关于召开2011年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会

  2、会议时间:2011年12月22日上午9:00;会期半天

  3、会议地点:昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司办公大楼八楼会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、出席会议对象:

  (1)截止2011年12月19日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)其他相关人员。

  二、会议议题

  关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

  三、会议登记办法

  1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证复印件、股东账户卡复印件、持股证明办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡复印件办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记地点:公司运营管理部;

  3、登记时间:2011年12月20日、21日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30。

  四、其他事项

  1、出席会议者食宿及交通费用自理。

  2、联系人:翟建峰、刘文鑫

  联系电话:0871-5625802

  传真:0871-5633176

  特此公告

  昆明云内动力股份有限公司董事会

  二○一一年十二月七日

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