证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　光明集团家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于2011年11月21日发出了《董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。现公布关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告：

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2011年12月8日（星期四）上午9：00

　　2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　3．召 集 人：光明集团家具股份有限公司董事会

　　4．表决方式：现场投票

　　5．股权登记日：2011年12月6日（星期二）

　　6．出席对象：

　　（1）凡2011年12月6日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1．审议议案名称：

　　（1）关于变更应收款项会计政策、会计估计的议案；

　　（2）关于变更会计师事务所的议案；

　　（3）关于修改《公司章程》的议案；

　　（4）关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案；

　　（5）关于推选邹伟为公司第六届监事会监事的议案；

　　（6）关于推选李文浩为公司第六届监事会监事的议案；

　　（7）关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　2．披露情况：

　　上述议案详见2011年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2011-58；《第六届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2011-65。

　　三、本次股东大会的登记方法

　　1．登记时间：2011年12月7日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00

　　2．登记方式：现场、信函或传真方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　（4）股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层。异地股东可通过书面信函或传真方式进行登记。

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

　　通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层（邮编：100027）

　　传真号码：010-64106991

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　（1）会议联系人： 王红霞　韩雪

　　（2）联系电话：010-64106338

　　（3）传　　真：010-64106991

　　（4）邮政编码：100027

　　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托　　 　 先生（女士）代表我本人出席光明集团家具股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：　　　　　　　　 委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：　　　　　　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托权限： 委托日期：

　　（注：授权委托书复印件有效）

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第十五次会议决议

　　2．公司第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月六日