证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2011-052

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届

　　董事会2011年第十一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第十一次临时会议于二零一一年十二月五日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一一年十一月三十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名，其中董事长尤丽娟女士、董事尤友岳先生、尤玉仙女士、杨佑林先生、李云强先生、胥凌燕女士、独立董事刘晓初先生、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，会议推选独立董事潘琰女士主持本次会议，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增资子公司的议案》。

　　经中国证监会证监许可[2011]671号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,094万股，每股发行价格为13.60元，总计募集资金28,478.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额26,289.06万元。根据2010年第二次临时股东大会决议，股东大会同意将上述募集资金用于对鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，并分别作为非公开发行募集资金投资项目"北京数字化印刷基地建设项目" 和"包装印刷建设项目"使用，授权董事会在募集资金到位后办理增资相关的法律手续。增资具体情况如下：

　　1、公司向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增资19,500万元用于"北京数字化印刷基地建设项目"，增资价格为1元/股。本次增资分两期到位，首期增资金额为9,500万元；第二次增资金额为10,000万元。本次增资完成后，鸿博昊天科技有限公司注册资本由10,000万元增至29,500万元。

　　2、公司向全资子公司重庆市鸿海印务有限公司增资6,800万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，重庆市鸿海印务有限公司注册资本由6,000万元增至12,800万元。

　　根据2011年第三次临时股东大会决议，公司已将募投项目"包装印刷建设项目"实施主体变更为重庆市鸿海印务有限公司之全资子公司四川鸿海印务有限公司，变更金额为6,123.9522万元，将由重庆市鸿海印务有限公司以增资扩股方式注入四川鸿海印务有限公司，其中，新增注册资本6,000万元，其余计入资本公积。本次增资完成后，四川鸿海印务有限公司注册资本由3,000万元增至9,000万元。

　　二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。

　　经中国证监会证监许可[2011]671号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,094万股，每股发行价格为13.60元，总计募集资金28,478.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额26,289.06万元。

　　公司拟根据募集资金投资项目实施进度，分两期对鸿博昊天科技有限公司进行增资，增资金额为19,500万元，首期出资金额为9,500万元；第二期增资金额为10,000万元。公司将按照上述约定将募集资金（含利息）划付至鸿博昊天科技有限公司开立的募集资金专用账户。

　　同时，根据2011年第三次临时股东大会决议，公司已将募投项目"包装印刷建设项目"实施主体由重庆市鸿海印务有限公司变更为其全资子公司四川鸿海印务有限公司，并将由重庆市鸿海印务有限公司以增资扩股方式注入四川鸿海印务有限公司，增资金额为6,123.9522万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司将在交通银行北京东三环中路支行、中国农业银行福州华林支行开立募集资金专用账户，并拟与保荐机构万联证券有限责任公司、开户银行共同签署募集资金监管协议。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零一一年十二月七日

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2011-053

　　福建鸿博印刷股份有限公司关于收到

　　成都农商行2010年度第二笔现金股利的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都农村商业银行股份有限公司（以下简称"成都农商行"）2010年年度股东大会决议，成都农商行2010年度股利分配（以总股本58.98亿股为基数）分两次实施，第一次分配：每股派发现金股利0.07元（含税），共计4.13亿元；第二次分配：在确保成都农商行资本充足率、拨备覆盖率等指标持续满足有关监管要求的条件下，在成都农商行2010年第一次临时股东大会审议通过的定向募股变更注册资本完成后进行分配，每股派发现金0.18元（含税），共计10.62亿元。成都农商行关于2010年度股利分配方案的实施公告详见成都农商行网站http://www.cdrcb.com。

　　本公司目前持有成都农商行5000万股，现已收到第二次分配之现金股利900万元。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十二月七日