证券时报多媒体数字报

2011年12月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-046TitlePh

福建省南纸股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

2011-12-07 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议不存在否决提案的情况

  2、本次会议不存在修改提案的情况

  3、本次会议无新提案提交表决的情况

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:2011年12月6日

  2、会议召开方式:现场表决方式

  3、会议地点:南平星光大厦会议室

  4、会议主持人:公司董事长黄金镖先生

  会议召集人:公司董事会

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  5、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计5人,代表股份共计286,139,446股,占公司总股本的39.66%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议采取记名投票表决方式,审议通过了《关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案》。

  为尽快扭转目前公司主营亏损局面,积极推进9.6万吨竹(木)溶解浆项目,筹措企业发展资金,集中资金和资源做大、做强主业,提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力,大会同意出售公司持有的可供出售金融资产,本次拟出售的可供出售金融资产包括公司持有的4900万股青山纸业股份和399472股兴业证券股份,并授权公司经营班子根据市场情况择机出售。

  投票表决结果:同意286,139,446股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、福建省南纸股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

  2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一一年十二月六日

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:专 题
   第A007版:基 金
   第A008版:专 版
   第A009版:专 题
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:专 题
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:数 据
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露