证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议不存在否决提案的情况

　　2、本次会议不存在修改提案的情况

　　3、本次会议无新提案提交表决的情况

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年12月6日

　　2、会议召开方式：现场表决方式

　　3、会议地点：南平星光大厦会议室

　　4、会议主持人：公司董事长黄金镖先生

　　会议召集人：公司董事会

　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计5人，代表股份共计286,139,446股，占公司总股本的39.66%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了《关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案》。

　　为尽快扭转目前公司主营亏损局面，积极推进9.6万吨竹（木）溶解浆项目，筹措企业发展资金，集中资金和资源做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力，大会同意出售公司持有的可供出售金融资产，本次拟出售的可供出售金融资产包括公司持有的4900万股青山纸业股份和399472股兴业证券股份，并授权公司经营班子根据市场情况择机出售。

　　投票表决结果：同意286,139,446股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、福建省南纸股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月六日