证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０４０

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于２０１１年１２月６日在公司会议室召开。会议通知于２０１１年１２月１日以电话、电邮通知形式发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议案》；

为进一步提高公司持续发展潜力，更好的回报全体投资者，根据公司发展战略的需要，经公司研究决定，在目前主营业务为房地产开发的情况下，公司拟增加经营范围，进行矿产资源、电力、煤炭及煤化工产品的投资、开发、生产和销售等业务。增加的经营范围包括：黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；电力开发、生产与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。？？？

第十三条修改为：

经依法登记，公司的经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务；黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；电力开发、生产与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名。目前，公司已有三名现任独立董事，尚缺二名独立董事。为完善公司治理结构，配合公司发展战略和增添新的经营范围需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，董事会拟提名增补两名矿产和化工专业的独立董事。董事会提名独立董事候选人为胡凯先生、肖文德先生（简历详见附件）。

公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生认为公司独立董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于＜内幕信息知情人登记管理制度＞（修订稿）的议案》。

根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【２０１１】３０号）和吉林证监局《关于吉林辖区贯彻落实＜关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定＞的通知》（吉证监发【２０１１】２４６号）的要求，本公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》登载于巨潮资讯网。

五、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和公司章程的规定，公司董事会提议于２０１１年１２月２２日召开２０１１年度第二次临时股东大会，表决方式为现场投票。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

附：候选人简历

胡凯先生，出生于１９６１年１０月，中共党员，博士学位，教授，博士生导师。２００１年至２００６年任南京大学地球科学系系主任，２００６年至２００７年在美国Ｉｎｄｉａｎａ大学地质学系做高级研究学者，２００７年至２０１０年任南京大学实验室管理与装备处处长；２０１１年至今任南京大学国有资产管理处处长、地球科学与工程学院教授、博士生导师；兼任中国高等教育学会全国高校实验室研究会副理事长、中国石油学会石油地质专业委员会委员、《石油勘探与开发》编委。主持及参加了多项国家金属矿产与油气资源重点科研项目，其研究成果获得过多次省部级科技进步奖及科技奖励。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

肖文德先生，出生于１９６５年１１月，中共党员，博士学位，教授，博士生导师。１９９１年至２００９年在华东理工大学国家化学工程重点实验室和联合化学反应工程研究所从事煤化工和石油化工科研和教学工作。１９９９年获教育部“长江学者”奖励计划特聘教授，２０００年授予国务院政府津贴，２００１年评为上海市优秀科技“启明星”。现任上海交通大学化工系主任，特聘教授；兼任《石油化工》和《化学工程》编委；主持多项国家重点科技攻关和８６３项目。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０４１

苏宁环球股份有限公司

关于召开２０１１年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会；

２、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第七届董事会；

３、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场表决

４、现场会议时间：２０１１年１２月２２日（星期四）１４：３０。

５、会议召开地点： 江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦２８楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于增加公司经营范围的议案》

２、审议《关于修改公司章程的议案》。

３、《关于第七届董事会增补独立董事的议案》；

３．１候选独立董事胡凯先生；

３．２候选独立董事肖文德先生。

独立董事的选举须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的相关公告。

三、会议出席对象

（１）截止２０１１年１２月１６日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议登记方法

１．登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年１２月２１日上午 ９：００－下午 １７：００

３、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

邮政编码：２１００２４

五、本次临时股东大会联系方式

联系地址：南京市鼓楼区广州路 １８８ 号苏宁环球大厦１７楼证券部

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

苏宁环球股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以／不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日