证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2011-062

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知已于2011年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。2011年12月5日，会议以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司增资4000万元的议案》。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月五日

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-063

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　关于对全资子公司赤壁市宇顺显示

　　技术有限公司增资4000万元的公告

　　本公司全体及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北省赤壁市人民政府签订《电子玻璃产业化基地项目投资协议书》及《本次非公开发行股票预案》，公司拟出资8.3亿元通过全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司（以下简称"赤壁宇顺"）投资建设电子玻璃产业化基地项目。

　　赤壁宇顺成立于2011年9月，为公司全资子公司，其注册地为赤壁市经济技术开发区中伙光谷产业园区，目前注册资本为1000万元人民币，法定代表人：魏连速，经营范围：触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的研究、开发、生产、销售。

　　为了推进该投资项目的实施，公司计划使用自有资金4000万元向赤壁宇顺增资。本次增资完成后，赤壁宇顺的注册资本将由1000万元增至5000万元。

　　本次增资金额共计4000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司投资决策管理制度》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次增资事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，《第二届董事会第十七次会议决议公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月五日