证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１１年１１月２４日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１１年度第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：２０１１年１２月１２日下午２：３０。

网络投票时间为：２０１１年１２月１１日至１２月１２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月１１日１５：００ 至２０１１年１２月１２日１５：００期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

１． 截至２０１１年１２月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２． 本公司董事、监事及高级管理人员。

３． 本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：郑州市农业路４１号投资大厦Ｂ座１２层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案一：关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案

议案二：关于调整公司经营范围并对公司《章程》第１３条进行相应修改的议案（需要以特别决议通过）

议案三：关于修改公司《章程》第１１２条的议案（需要以特别决议通过）

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，详见与本通知同时刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司《董事会临时会议决议公告》、《关于与投资集团签订＜股权转让协议＞的关联交易公告》。

（三）特别强调事项

１． 本次股东大会在对《关于与投资集团签订＜股权转让协议＞的议案》进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

２． 本次股东大会在对《关于调整公司经营范围并对公司＜章程＞第１３条进行相应修改的议案》《关于修改公司＜章程＞第１１２条的议案》进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上以特别决议通过。

三、参加现场会议的登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：２０１１年１２月９日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１． 投票时间：２０１１年１２ 月１２日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

２． 投票代码和投票简称：在投票当日，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３． 通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）输入“买入”指令；

（２）输入证券代码“３６１８９６”；

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（４）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（５）确认投票委托完成。

４． 注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（２）不符合上述规定的投票申报无效，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１２月１１日下午３：００，结束时间为２０１１年１２月１２日下午３：００。

２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

３． 网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“河南豫能控股股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４． 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

５． 查询投票结果的操作方法

（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票其他注意事项

１． 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２． 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址：郑州市农业路４１号投资大厦Ｂ座９层公司总经理工作部，邮政编码：４５０００８。电话：０３７１－６９５１５１１１，传真：０３７１－６９５１５１１４，联系人：刘群。

（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

（一）本公司２０１１年１１月２２日《董事会临时会议决议》及公告；

（二）关于与投资集团签订《股权转让协议》的关联交易公告；

（三）独立董事《关于与投资集团签订＜股权转让协议＞关联交易事项的事前认可和独立意见》；

（四）河南豫能控股股份有限公司与河南投资集团有限公司之《股权转让协议》；

（五）中瑞岳华会计师事务所出具的郑新公司《审计报告》（中瑞岳华专审字【２０１１】第２０４５号）；

（六）北京亚超资产评估有限公司出具的河南豫能控股股份有限公司拟转让郑州新力电力有限公司股权项目《资产评估报告书》（北京亚超评字【２０１１】０１０９３号）。

特此公告。

附件：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月七日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

１． 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。