证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2011-029

　　兄弟科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2011年12月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2011年12月5日上午以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经表决形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月7日

　　证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2011-030

　　兄弟科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于2011年12月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2011年12月5日上午以通讯表决的形式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经表决形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年12月7日

　　证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2011-031

　　兄弟科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况：

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兄弟科技"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 253号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,670万股，每股发行价为人民币21.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币56,070万元，扣除发行费用3,918.70万元，实际募集资金净额为人民币52,151.30万元。天健会计师事务所有限公司于2011年3月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2011】67号《验资报告》。

　　根据兄弟科技公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金用于年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目、年产20,000吨皮革助剂扩建项目、技术中心建设项目和全球营销网络建设项目，上述项目共需使用募集资金人民币28,607万元，公司本次超募资金为人民币23,544.30万元。

　　2011年3月27日，经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会会第三次会议审议通过，兄弟科技使用部分超募资金用于归还银行贷款17,550万元、使用超募资金2,560万元实施"年产5,000吨维生素B3建设项目"、使用超募资金1,800万元投资建设"制革含铬固废的清洁化综合利用项目"、使用募集资金128,273,972.14元置换预先已投入"年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目"的自筹资金。

　　2011年5月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年12月2日，公司已全部归还了上述用于补充流动资金的5,000万元募集资金。

　　二、继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提升公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟继续将闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自2011年12月7日至2011年6月6日止，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金节约财务费用约83万元。

　　三、公司承诺

　　公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，本次补充流动资金使用期限计划自经董事会审议批准之日起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还至募集资金专用账户。

　　四、相关审核及批准程序

　　1、董事会、监事会意见：

　　公司董事会、监事会于2011年12月5日分别召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　2、独立董事意见：

　　公司独立董事对该项目的实施出具了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》：同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见：

　　公司保荐人日信证券有限责任公司经核查，出具了《关于兄弟科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见》：对兄弟科技本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议

　　2、第二届监事会第八次会议决议

　　3、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

　　4、关于兄弟科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月7日