证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议通知于2011年11月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2011年12月5日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　二、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　四、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司信息披露管理办法》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司信息披露管理办法的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　五、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　六、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　七、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　八、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　九、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　十、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司内部审计制度》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司内部审计制度的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　十一、审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则的议案》。

　　该制度的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二 O一一年十二月五日