证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１１－０３８

襄阳汽车轴承股份有限公司

四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于２０１１年１２月６日以通讯方式召开。公司９名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司董事会换届》议案

根据公司大股东襄阳汽车轴承集团公司关于公司下届董事会董事候选人的提名建议，董事会同意下列同志为公司第五届董事会董事候选人：高少兵先生、袁宏亮先生、杨跃华先生、梅汉生先生、张雷先生、何一心先生、汪海粟先生、徐长生先生、彭翰先生，其中汪海粟先生、徐长生先生、彭翰先生为独立董事候选人（董事简历附后）。其中三名独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》；

根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合本司自身实际情况，制定《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》（详见同日公告）。

此议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的议案》；

公司拟定于２０１１年１２月２２日（星期四）上午９：００在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开２０１１年第三次临时股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》）

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日

董事侯选人工作简历

非独立董事候选人：

高少兵

男，汉族，１９５６年１２月出生，湖北枣阳人，本科学历，高级经济师，高级政工师。１９７４年９月参加工作，历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记，党委组织部部长，劳资处处长，襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等。现任三环集团公司副总经理；襄轴集团公司党委书记、董事长；襄轴股份有限公司党委书记、董事长、总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁宏亮

男，１９６３年生，大学学历，高级经济师。１９８６年７月至１９９０年８月在武汉钢铁公司工作，１９９０年８月至２０００年１１月在湖北省机械工业厅工作，历任湖北省机械工业厅办公室副科长、副主任。２０００年１２月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、副总经理；襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨跃华

男，１９６０年生，清华大学工学学士，高级工程师。１９８３年８月至１９９８年６月在汉阳特种汽车制造厂工作，历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长，１９９８年８月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、总工程师；襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅汉生

男，１９６２年３月生，中共党员，大学本科学历，１９８４年７月毕业于清华大学汽车工程系发动机专业。历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、 湖北福通汽车有限公司副总经理、汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司副总经理，现任三环集团公司副总经理、董事、党委委员；襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张 雷

男，汉族，１９６３ 年３月出生，河南通许人， １９８３年 ８月参加工作，硕士，教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

何一心

男，１９６４年生，大专学历，经济师，１９８２年至１９９５年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，１９９６年至１９９７年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，１９９８年５月２０１０年１２月任湖北三环股份有限公司董事会秘书；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

汪海粟

男，汉族，１９５４年１１月出生，湖北武汉人，１９７４年３月参加工作，经济学博士。现任中南财经政法大学产业经济学博士生导师、ＭＢＡ学院院长。教育部重点人文社科研究基地知识产权研究中心研究员、校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务副理事长、湖北省工业经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、中国资产评估准则技术委员会委员、武汉中小企业协会顾问。持有公司股份３５１７股已限售，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐长生

男，汉族，１９６３年１０月出生，安徽怀宁人，１９８７年７月参加工作，经济学博士。现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才，教育部经济学教学指导委员会委员，湖北省有突出贡献中青年专家。兼任中华外国经济学研究会理事，中国经济发展研究会理事，中国生产力学会理事，湖北省经济学会副会长，湖北省外国经济学研究会副会长，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭翰

男，１９６２年出生，硕士，高级会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长，财务处处长，审计处处长。现任航天科技集团公司四十二所总会计师，襄樊三沃航天部簿膜材料公司董事长。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１１－０３９

襄阳汽车轴承股份有限公司

四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第十六次会议于２０１１年１２月６日以通讯方式召开，公司５名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以５票同意、０票反对、０票弃权通过了以下决议：

一、审议通过公司监事会进行换届的议案。

同意公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司提出景小清、姚萍、张同军为襄阳汽车轴承股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案（简历附后）。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一一年十二月六日

监事候选人工作简历

景小清

女，１９５９年生，大学学历，高级经济师。１９８９年１０月至１９９４年８月在湖北省机械工业供销总公司工作，１９９４年９月至１９９７年９月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作，１９９７年９月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚萍

女，１９６８年生，大学学历，硕士，高级会计师。１９８９年２月起在三环集团公司工作，曾任三环集团公司资产财务处副处长、处长，财务部部长。现任三环集团公司总经理助理兼审计部部长。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张同军

男，汉族，１９７４年８月出生，本科，会计师。１９９８年参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司成本核算科科长，成本核算主管。现任财务部财务会计处副经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１１－０４０

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开２０１１年第三次

临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：２０１１年１２月６日召开的四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

３．会议召开时间：２０１１年１２月２２日（星期四）上午９：００（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

４．会议召开方式：现场会议

５．出席对象：

（１）截至２０１１年１２月１５日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：湖北省襄阳市襄城区轴承路１号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

１．会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

２．会议审议事项如下：

（１）审议《关于公司董事会换届的议案》

（２）审议《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》

（３）审议《关于公司监事会换届的议案》

上述三项议案的详细内容见２０１１年１２月７日《证券时报》及深圳巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的四届董事会第二十三次会议决议公告和四届监事会第十六次会议决议公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；（授权委托书见附件）

（２）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以２０１１年１２月２１日下午１７：００以前收到为准。

２． 登记时间：２０１１年１２月１６日—２０１１年１２月２１日的每个工作日上午９：００—下午１７：００

３． 登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

四、其他

１． 会议联系方式：

联 系 人：孟杰

联系电话：０７１０－３５７７６７８

联系传真：０７１０－３５６４０１９（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路１号

邮政编码：４４１０００

２． 本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

四届董事会第二十三次会议决议

四届监事会第十六次会议决议

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：２０１１年 月 日