证券时报多媒体数字报

　　证券简称：S*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2011-47

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年11月29日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

　　2、会议于2011年12月7日以通讯形式召开。

　　3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

　　4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案

　　《公司内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.cn.com）

　　议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了关于制定公司重大信息内部报告制度的议案

　　《公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.cn.com）

　　议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了关于公司与公司潜在大股东深圳傲盛霞实业有限公司续签借款协议的议案

　　公司曾于2010年12月16日在《证券时报》以及巨潮信息网上发布了董事会决议公告，披露了公司与深圳傲盛霞公司签订了期限为一年、金额为人民币4350万元的无息借款协议。目前此笔借款已逾期。为保证公司的正常运作，经公司与深圳傲盛霞实业有限公司协商，拟定续签4350万元的无息借款协议，期限一年。

　　议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案

　　此议案需提交股东大会审议。

　　鉴于原聘任的财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司因人员的变动以及业务量繁重无法保证本公司的审计时间安排和审计质量，经公司与中审国际会计师事务所有限公司友好协商，公司不再聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构。鉴于中审国际会计师事务所有限公司在以往审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对此表示感谢！根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提名，公司决定聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期壹年。

　　天职国际会计师事务所有限公司创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。在中国注册会计师协会公布的百强事务所排行中位列第12位。截至2011年5月，天职国际会计师事务所有限公司已成功向数家国家政府部门，40余家中央及地方企业集团、60家上市公司和60多家金融服务机构等众多领域的客户提供了包括财务报表审计、经济责任审计、内部控制测试、信息系统审计和司法会计鉴定等多个业务领域的审计服务。

　　公司独立董事就公司改聘会计事务所发表了独立意见：基于对天职国际会计师事务所有限公司的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘天职国际会计师事务所有限公司为2011年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

　　议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2011年12月23日召开年度第二次临时股东大会。详情请见公司发布的临时股东大会通知。

　　议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　2011年12月7日

　　股票代码：000622 股票简称：S*ST恒立 公告编号：2011-48

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会通知

　　本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：二○一一年十二月二十三日上午九点

　　2、召开地点：公司本部

　　3、召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象： 1）、凡是在2011年12月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2）、公司董事、监事和高级管理人员。 3）、公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　审议关于改聘会计师事务所的议案。

　　以上审议内容详见本公司于2011年12月8日刊登在《证券时报》上的第六届董事会第三次董事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：1）、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。 2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2011年12月20日-22日

　　3、登记地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：0730-8245282

　　传　　　　真：0730-8221311

　　联　 系　 人：李芸

　　2、会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此通知。

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月七日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司二○一一年度第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托人股东代码：　　　　　　　委托人持股数量：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　 委托日期：