证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０３４

浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于２０１１年１２月１２日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第八次会议的通知。会议于２０１１年１２月２１日在广东威奇电工材料有限公司办公室召开。本次会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名，会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

１、 审议通过《关于抵押贷款的议案》；

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向顺德农商银行申请为期四年６，４００万贷款，借款利率按中国人民银行同期基准利率上浮３０％执行。贷款用于支付本公司并购辽宁东港电磁线公司使用。公司拟用辽宁东港电磁线公司８５％股权质押作为借款保证，担保方式为盈峰投资控股集团有限公司担保。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

２、 审议《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》；

本公司拟对控股子公司辽宁东港电磁线有限公司在中国农业银行东港支行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保，在中国交通银行丹东支行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保。本公司拟为以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

３、 审议《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》；

为了扩大安徽威奇电工材料有限公司经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇的融资渠道，本公司拟以货币形式对安徽威奇增资４０００万。本次增资完成后，安徽威奇的注册资本和实收资本将变成１．４亿元人民币。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

４、 审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》；

为弥补安徽威奇电工材料有限公司正式投产后流动资金不足的情况，保证安徽威奇生产经营的正常运转，公司拟为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司在中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行办理的不超过１３，０００万元贷款提供担保。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

５、 审议《投资管理制度》；

因公司近年来规模扩大，公司原《重大投资管理制度》不再适用，为适用目前业务发展需要，现拟定《投资管理制度》。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

６、审议《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》；

公司现持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司（即原来的浙江国祥制冷工业股份有限公司）（证券代码：６００３４０，证券简称：华夏幸福）股票９，８００，４９４股，占华夏幸福总股本１．６７％。为弥补公司流动资金，公司决定授权公司经营层，根据公司需要和二级市场具体行情出售公司所持有的华夏幸福股票。。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

７、审议《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０３５

浙江上风实业股份有限公司关于

第六届董事会第八次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第六届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

１、《关于抵押贷款的议案》；

为支付公司本次股权转让款，公司采取抵押贷款，有利于推进公司本次收购辽宁东港电磁线有限公司股权工作，有利于进一步壮大公司发展规模，符合公司的整体利益。

本议案审议程序合规、合法，尚需公司提请２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

２、《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》；

辽宁东港电磁线有限公司为公司主要控股子公司，为其贷款担保，有利于弥补该控股子公司流动资金不足，保证公司生产经营的正常运转，我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

本议案审议程序合规、合法，尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

３、《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》。

公司本次对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资主要是为了扩大安徽威奇电工经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇电工的融资渠道，以适应生产发展需要，符合公司的总体发展战略。

本议案审议程序合规、合法，尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

４、《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》。

安徽威奇电工材料有限公司为公司全资子公司， 为其贷款担保，有利于弥补安徽威奇电工材料有限公司正式投产后流动资金不足的情况，保证安徽威奇生产经营的正常运转，我们同意《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》。

本议案审议程序合规、合法，尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

独立董事：

吴应良 陈 昆 苏武俊

浙江上风实业股份有限公司 董事会

二○一一年十二月二十二日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０３６

浙江上风实业股份有限公司

关于抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、 抵押贷款人名称：浙江上风实业股份有限公司；

２、 本议案不构成关联交易；

３、 本议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司临时股东大会审议；

４、 抵押贷款累计金额：截至２０１１年９月３０日，浙江上风实业股份有限公司对外累计抵押贷款为零。

一、质押贷款情况概述

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向顺德农商银行申请为期四年６４００万贷款，借款利率按中国人民银行同期基准利率上浮３０％执行。贷款用于支付本公司并购辽宁东港电磁线公司使用。公司拟用辽宁东港电磁线公司８５％股权质押作为借款保证，担保方式为盈峰投资控股集团有限公司担保。

二、 公司情况、抵押公司情况概述

公司拟用所持有的辽宁东港电磁线公司８５％股权质押作为借款保证。辽宁东港电磁线有限公司始建于１９８７年，主要产品有各种耐热等级漆包线、纸包线、玻璃丝包线、薄膜绕包线、风力发电机专用电磁线、铜排、铜带等产品。产品主要为电力变压器、工业电机、风力发电机、家用电器、电动工具、汽车电器、制冷设备、通讯设备等领域产品配套。

企业注册地：辽宁省丹东市东港市北井子镇

法定代表人：温峻

注册资本：１０００万元

公司经营状况：截止２０１１年９月３０日，辽宁东港电磁线有限公司资产总额５０，６１９．９７万元，负债总额３０，７５１．０４万元，净资产１９，８６８．９３万元，营业收入１００，８００．１９万元，利润总额３，２１１．２８万元，净利润２，５９１．６０万元。

三、抵押贷款协议的主要内容

公司与顺德农商银行签署《质押担保合同》，公司以辽宁东港电磁线公司８５％股权作为抵押。抵押期限为：２０１１年９月３０日至２０１６年９月２９日。

四、董事会意见

１、同意《关于抵押贷款的议案》。

２、为支付公司本次股权转让款，公司采取抵押贷款，有利于推进公司本次收购辽宁东港工作，有利于进一步壮大公司发展规模，符合公司的整体利益。

３、本次议案审议程序合规、合法，尚需公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

截止目前，公司对外累计抵押贷款为零。

五、其他情况说明

鉴于本次抵押贷款的数额，根据公司章程等相关规定，上述事项需提请公司股东大会会议审议通过后生效，本公司根据本公司股东大会决议以及银行的申请报批结果，签署资产抵押贷款合同。

六、备查文件

１、浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第八次董事会决议。

２、独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０３７

浙江上风实业股份有限公司

关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合控股子公司生产经营情况，公司拟对控股子公司辽宁东港电磁线有限公司（以下简称“辽宁东港”）提供不超过２０，０００万元贷款担保，具体明细如下：

１、公司拟为辽宁东港电磁线有限公司在中国农业银行东港支行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保。

２、公司拟为辽宁东港电磁线有限公司在中国交通银行丹东支行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保。

公司拟为辽宁东港电磁线有限公司以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第六届董事会第八次会议于２０１１年１２月２１日以现场方式召开。会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名，会议审议通过了《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

辽宁东港电磁线有限公司

１、注册地点：辽宁省丹东市东港市北井子镇

２、法定代表人：温峻

３、注册资本：１０００万元

４、经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。

５、公司经营状况：截止２０１１年９月３０日，辽宁东港电磁线有限公司资产总额５０，６１９．９７万元，负债总额３０，７５１．０４万元，净资产１９，８６８．９３万元，营业收入１００，８００．１９万元，利润总额３，２１１．２８万元，净利润２，５９１．６０万元。

６、关联关系：本公司控股子公司。本公司持股８５％，自然人于丽丽持股１５％。

辽宁东港电磁线有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

１、保证方式：连带责任担保。

２、担保金额合计：农业银行丹东分行东港支行人民币不超过１０，０００万元；交通银行丹东分行东港支行人民币不超过１０，０００万元，合计共不超过２０，０００万元担保金额。

四、董事会意见

１、同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

２、辽宁东港电磁线有限公司为公司控股子公司，公司持有其８５％的股权，本次公司为其贷款提供担保，有利于辽宁东港公司产销规模扩张后弥补流动资金不足，保证辽宁东港公司生产经营的正常运转。辽宁东港电磁线有限公司的另外一名股东于丽丽，持有辽宁东港１５％的股权，将按股权比例为以上两笔贷款提供担保。作为控股子公司，公司参与辽宁东港电磁线有限公司的经营管理，能有效控制担保风险。

３、本次议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

截止目前，公司未为辽宁东港电磁线有限公司提供任何担保。

五、累计对外担保情况

截止目前，本公司没有对关联方提供任何的贷款担保；对控股子公司也没有提供任何的贷款担保；累计对外担保总额为零。

六、备查文件

１、浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第八次董事会决议。

２、独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０３８

浙江上风实业股份有限公司关于

对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上风高科”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》。

一、对外投资概述

１、交易内容概述

公司拟以货币形式对安徽威奇增资４０００万。本次增资完成后，安徽威奇的注册资本和实收资本将变成１．４亿元人民币。

２、董事会关于本次交易的审议和表决情况

公司于２０１１年１２月２１日召开第六届董事会第八次会议，以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方情况

本次增资只有本公司一家作为出资人对安徽威奇进行增资，不存在交易对手情形。

三、投资标的的基本情况

（一）增资方式

本次增资的出资方只有本公司一家，全部以现金出资，出资额４０００万元。资金来源为自有资金或者银行借贷。

（二）标的公司情况

名称：安徽威奇电工材料有限公司

成立时间：２０１０年７月７日

注册资本：１０，０００万

公司类型：有限责任公司

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路１６号

法定代表人：温峻？

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

安徽威奇系浙江上风实业股份有限公司全资子公司，自２０１０年６月起筹建，目前尚处于筹建期，拟于２０１１年１２月份投入生产。截至２０１１年９月３０日，安徽威奇资产总额４，９５５．７万元，负债总额３，６５２．７万元（未经审计）。

四、本次交易对公司影响

（一）本次交易对公司的影响

本次增资主要是为了扩大安徽威奇电工经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇电工的融资渠道，以适应生产发展需要，符合公司的总体发展战略。

（二）本次交易的资金来源安排

根据公司目前资金状况，公司此次增资所需资金将通过自有资金和银行借款方式解决。

（三）本次交易对公司未来财务状况和经营成果的影响

有关安徽威奇筹建的风险，已在公司２０１０年５月２１日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司漆包线异地扩能投资事项的公告》中提示，请查阅。

本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

五、备查文件

１、浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

２、独立董事意见。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０３９

浙江上风实业股份有限公司关于

为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公司子公司生产经营情况，公司拟为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司（以下简称“安徽威奇”）在中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行办理的不超过１３，０００万元贷款提供担保，公司拟为安徽威奇以上贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第六届董事会第八次会议于２０１１年１２月２１日以现场方式召开。会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名，会议审议通过了《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

名称：安徽威奇电工材料有限公司

成立时间：２０１０年７月７日

注册资本：１０，０００万

公司类型：有限责任公司

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路１６号

法定代表人：温峻

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

安徽威奇系浙江上风实业股份有限公司全资子公司，自２０１０年６月起筹建，目前尚处于筹建期，拟于２０１１年１２月份投入生产。截至２０１１年９月３０日，安徽威奇资产总额４，９５５．７万元，负债总额３，６５２．７万元（未经审计）。

安徽威奇电工材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

１、保证方式：连带责任担保。

２、担保金额：中国农业银行芜湖分行人民币不超过１３，０００万元担保金额。

四、董事会意见

１、同意《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》。

２、安徽威奇电工材料有限公司为公司全资子公司，本次公司为其贷款提供担保，有利于安徽威奇正式投产后弥补流动资金不足，保证安徽威奇生产经营的正常运转。作为全资子公司，公司参与安徽威奇电工材料有限公司的经营管理，能有效控制担保风险。

３、本次议案审议程序合规、合法，尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

截止目前，公司未为安徽威奇电工材料有限公司提供任何担保。

五、累计对外担保情况

截止目前，本公司没有对关联方提供任何的贷款担保；对子公司也没有提供任何的贷款担保；累计对外担保总额为零。

六、备查文件

１、浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第八次董事会决议。

２、独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１１－０４０

浙江上风实业股份有限公司关于召开

二〇一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第八次会议有关议案需提交股东大会审议，现拟订了《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》，主要内容如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：２０１２年１月１３日（星期五）上午１０：００。

（二）股权登记日：２０１２年１月１０日（星期二）。

（三）现场会议召开地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场会议

（六）会议出席对象

１、凡２０１２年１月１０日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于抵押贷款的议案》：浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向顺德农商银行申请为期四年６４００万贷款，借款利率按中国人民银行同期基准利率上浮３０％执行。贷款用于支付本公司并购辽宁东港电磁线公司使用。公司拟用辽宁东港电磁线公司８５％股权质押作为借款保证，担保方式为盈峰投资控股集团有限公司担保。

２０１１年１２月２１日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于抵押贷款的议案》。上述议案内容２０１１年１２月２２日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》：本公司拟对控股子公司辽宁东港电磁线有限公司在中国农业银行东港支行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保，在中国交通银行丹东支行提供不超过人民币１０，０００万元整（本金）贷款担保。本公司拟为以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

２０１１年１２月２１日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》。上述议案内容２０１１年１２月２２日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（三）审议《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》：为了扩大安徽威奇电工材料有限公司经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇电工的融资渠道，本公司拟以货币形式对安徽威奇增资４０００万。本次增资完成后，安徽威奇的注册资本和实收资本将变成１．４亿元人民币。

２０１１年１２月２１日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》。上述议案内容２０１１年１２月２２日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（四）审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》：公司拟为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司在中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行办理的不超过１３，０００万元贷款提供担保。

２０１１年１２月２１日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》。上述议案内容２０１１年１２月２２日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（五）审议《投资管理制度》。

２０１１年１２月２１日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《投资管理制度》。上述议案内容２０１１年１２月２２日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》。

公司现持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司（即原来的浙江国祥制冷工业股份有限公司）（证券代码：６００３４０，证券简称：华夏幸福）股票９，８００，４９４股，占华夏幸福总股本１．６７％。为弥补公司流动资金，公司决定授权公司经营层，根据公司需要和二级市场具体行情出售公司所持有的华夏幸福股票。

２０１１年１２月２１日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》。上述议案内容２０１１年１２月２２日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：２０１２年１月１１日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００。

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司。

通讯地址：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司，邮编：３１２３７５；

传真号码：０５７５－８２３６６３２８；

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电０５７５－８２３６０８０５查询。

（四）其他事项：

１、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：

联 系 人：詹惠

联系电话：０５７５－８２３６０８０５。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司 董事会

二○一一年十二月二十二日

浙江上风实业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。