证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一） 本次股东大会没有否决或修改议案的情况发生。

　　（二） 公司董事会于2011年12月9日，收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司书面提交的《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二0一一年第五次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司二0一一年第五次临时股东大会中新增《关于调整投资预算的议案》、《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。公司董事会已于2011年12月10日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布了《关于股东大会增加临时提案的公告暨召开二0一一年第五次临时股东大会的补充通知》（公告编号2011-064号）。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年12月21日（星期三）上午9时30分

　　2、会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

　　3、股权登记日：2011年12月16日

　　4、会议方式：现场投票方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长曹海成先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

　　（二）会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份146,799,541股，占公司有表决权股份总数258,068,956股的56.89%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师和邢松律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

　　（一）会议以累积投票的方式选举王楚先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　表决结果如下：赞成股数为146,799,541股，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有的有表决权股份总数的100%。

　　（二）会议以累积投票的方式选举金贞媛女士为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　表决结果如下：赞成股数为146,799,541股，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有的有表决权股份总数的100%。

　　（三）会议审议并通过《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；

　　表决结果：同意票为146,799,541股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（四）会议审议并通过《关于投资设立信息技术公司的议案》；

　　表决结果：同意票为146,799,541股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（五）会议审议并通过《关于调整投资预算的议案》；

　　表决结果：同意票为146,799,541股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（六）会议审议并通过《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度

　　的议案》；

　　表决结果：同意票为146,799,541股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（七）会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票为146,799,541股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、邢松律师就本次会议出具了法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　（一） 深圳市通产丽星股份有限公司二O一一年第五次临时股东大会决议；

　　（二） 北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司二O一一年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司

　　2011年12月21日